003035 深市 南网能源

        南方电网综合能源股份有限公司

 独立董事关于一届二十二次董事会会议相关事项的
                事前认可意见

  根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，公司在一届二十二次董事会会议召开之前已向我们提供了《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》等有关事项的资料，并进行了必要的沟通。作为公司独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断，我们对前述事项发表的事前认可意见如下：

    一、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的
议案》的事前认可意见

  公司拟审议的关于 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营的需要，有助于提高公司业务开展效率；该类关联交易的定价主要依据政府定价或参照市场价格由双方共同约定，体现了自愿、公开、公平、公正、公允的原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，该类交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述议案提交公司一届二十二次董事会会议审议，并在董事会会议审议通过后提交股东大会审议。

    二、《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》的事前认可意见

  南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务公司”）作为经中国银保监会批准设立的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及公司控股子公司提供金融服务符合国家有关法律、法规的规定。公司在南网财务公司开展金融业务是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，双方拟签订的《金融服务框架协议》约定的交易条件公允合理，对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述议案提交公司一届二十二次董事会会议审议，并在董事会会议审议通过后提交股东大会审议。


    三、《关于<关于在南方电网财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险应急处置预案>的议案》的事前认可意见

  我们认为该风险处置预案充分地分析了可能出现的影响公司资金安全的风险，提出了维护资金安全的措施，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。因此，同意将上述议案提交公司一届二十二次董事会会议审议。

                                      南方电网综合能源股份有限公司
                                      独立董事：韩振平、丁军威、栗皓
                                              2021 年 12 月 11 日