证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-069
南方电网综合能源股份有限公司
关于拟修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召
开一届二十二次董事会会议，审议通过了《关于修订南方电网综合能源股份有限
公司章程并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如
下：
一、《公司章程》修订情况
根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文
件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。
本次修订条款对照表如下：
条款 原内容 修订后内容
公司根据《中国共产党章程》规定，设立中公司根据《中国共产党章程》规定，设立中
国共产党的组织。公司党委发挥领导作用，国共产党的组织。公司党委发挥领导作用，
第十二把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和 条 决定公司重大事项；基层党组织围绕企业生决定公司重大事项；基层党组织围绕企业生
产经营开展工作。公司要建立党的工作机构，产经营开展工作。公司要建立党的工作机构，
配备足够数量的党务工作人员，保障党组织配备足够数量的党务工作人员，保障党组织
的工作经费。 的工作经费。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司的
司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会应当收回其所得收益。但是，
本公司董事会将收回其所得收益。但是，证证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%
券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以以上股份，以及有国务院证券监督管理机构
第三十上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。规定的其他情形的除外。
一条 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
讼。 质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负公司董事会不按照第一款规定执行的，股东
有责任的董事依法承担连带责任。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
本条所称“交易”包括下列事项：购买或出本条所称“交易”包括下列事项：购买或出
售资产，对外投资（含委托理财、委托贷款售资产，对外投资（含委托理财、委托贷款、
等），提供财务资助，租入或者租出资产，对子公司投资等），提供财务资助，租入或
委托或者受托管理资产和业务，赠与或者受者租出资产，签订管理方面的合同（含委托
赠现金以外的资产；债权、债务重组，签订经营、受托经营等），赠与或者受赠资产；
第四十许可使用协议，转让或者受让研究与开发项债权或者债务重组，签订许可协议，研究与四条第目，以及法律、法规、部门规章、规范性文开发项目的转移，以及法律、法规、部门规 三款 件或本章程规定的其他事项。上述购买或者章、规范性文件或本章程规定的其他事项。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、
出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，
燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常
以及出售产品、商品等与日常经营相关的资
经营相关的资产购买或者出售行为，但资产
产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到
置换中涉及到的此类资产购买或者出售行
的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。
为，仍包括在内。
召集人应当保证会议记录内容真实、准确和召集人应当保证会议记录内容真实、准确和
完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、
第七十召集人或其代表、会议主持人应当在会议记召集人或其代表、会议主持人应当在会议记 六条 录上签名。会议记录应当与现场出席股东的录上签名。会议记录应当与现场出席股东的
签名册及代理出席的委托书、网络及其他方签名册及代理出席的委托书、网络及其他方
式、表决情况的有效资料一并保存，保存期式、表决情况的有效资料一并保存，保存期
限不少于 10 年。 限为永久。
股东大会就选举非职工代表董事、监事进行当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的
第八十表决时，根据本章程的规定或者股东大会的股份比例在 30%以上时，股东大会选举非职工五条第决议，可以实行累积投票制。董事会应当向代表董事、监事时应当采取累积投票制。董
二款 事会应当向股东公告候选董事、监事的简历
股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
和基本情况。
第一百董事会每年至少召开 2 次定期会议，由董事董事会每年至少召开 4 次定期会议，由董事二十七长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体
条 董事和监事。 董事和监事。
董事会召开临时董事会会议的通知方式为：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：
第一百当面送达、邮寄、传真或电子邮件。通知时当面送达、邮寄、传真或电子邮件。通知时二十九限为：会议召开前 3 日。若出现特殊情况，限为：会议召开 5 日前。若出现特殊情况， 条 需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之
目的，召开临时董事会会议可以不受前款通目的，召开临时董事会会议可以不受前款通
知方式及通知期限的限制。 知方式及通知期限的限制。
董事会应当对会议所议事项的决定做成会议
董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，表示反对、弃权的，必须说明具体理
第一百记录，出席会议的董事应当在会议记录上签由并记载于会议记录。出席会议的董事和列
三十五名。 席会议的董事会秘书应当在会议记录上签
条 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期名。
限为不少于十年。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期
限为永久。
公司董事会设立战略与投资委员会、审计委公司董事会设立战略与投资委员会、审计和
第一百员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员三十七专门委员会。董事会专门委员会应遵守法律、会四个专门委员会。董事会专门委员会应遵 条 行政法规、部门规章、规范性文件、本章程守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
及公司相关专门委员会工作规则的有关规本章程及公司相关专门委员会工作规则的有
定。 关规定。
监事会应当将所议事项的决定做成会议记监事会应当将所议事项的决定做成会议记
第一百录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。六十七监事有权要求在记录上对其在会议上的发言监事有权要求在记录上对其在会议上的发言 条 作出某种说明性记载。监事会会议记录作为作出某种说明性记载。监事会会议记录作为
公司档案至少保存 10 年。 公司档案永久保存。
第二百本章程经公司股东大会审议通过后，自公司本章程经公司股东大会审议通过后生效并施二十六首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市行。
条 之日起生效并施行。
除上述条款修订及补充外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市
场监督管理部门登记为准。修订后的《公司章程》详见公司于 2021 年 12 月 11
日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方
电网综合能源股份有限公司章程》。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定人士根据上述变更
办理相关工商变更登记/备案手续。
二、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司一届二十二次董事会会议决议》；
2、《南方电网综合能源股份有限公司章程》。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
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