证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2022-012
长城证券股份有限公司
关于公司非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（以下简称公司）经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A 股股票（以下简称本次非公开发行）相关议案。
2022 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，对公司非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现就本次预案修订涉及主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订说明
特别提示 1.更新本次发行的审议程序；
2.根据方案修订情况调整相关表述。
释义 删减相关释义
三、发行对象及其与公司的关系 修订本次非公开发行对象
四、本次非公开发行方案概要 根据方案修订情况调整相关表述
第一节 本次 五、本次发行是否构成关联交易 修订本次非公开发行对象
非公开发行股
票方案概要 六、本次发行是否导致公司控制权 更新数据截止时间
发生变化
七、本次发行方案已经取得批准的 更新本次发行的审议程序
情况以及尚需呈报批准的程序
第二节 发行 一、发行对象基本情况 根据方案修订情况调整相关表述
对象的基本情 二、附条件生效的股票认购协议内
况 容摘要 根据方案修订情况调整相关表述
第三节 董事
会关于本次募 一、本次募集资金投资计划 更新募集资金总额
集资金使用的
可行性分析
第四节 董事 五、上市公司负债结构是否合理，
会关于本次发 是否存在通过本次发行大量增加负 1.更新数据截止时间；
行对公司影响 债（包括或有负债）的情况，是否 2. 根据调减的募集资金总额重新计的讨论与分析 存在负债比例过低、财务成本不合 算。
理的情况
第五节 本次 七、本次非公开发行股票的审批风
非公开发行股 险 更新本次发行的审议程序
票的相关风险
一、公司利润分配政策 更新公司章程修订情况
第六节 利润
分配政策及其 二、公司最近三年的利润分配情况 更新 2020 年度利润分配实施情况
执行情况 四、公司未来三年（2021 年-2023 更新股东大会审议分红回报规划情况
年）股东分红回报规划
第七节 非公 一、本次发行完成后，公司每股收 更新摊薄即期回报测算相关内容
开发行 A 股股 益变化的情况
票摊薄即期回 二、本次募集资金投资项目与公司
报的风险提示 现有业务的关系及公司从事募投项 更新募集资金总额
及填补措施 目在人员、技术、市场等方面的储
备情况
公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
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