002876 深市 三利谱

三利谱:第二届董事会2015年第二次会议决议等
    深圳市三利谱光电科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015年04
月10日上午以现场召开方式在公司会议室召开，会议应出席董事7名，实际出
席董事7名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2015年04月01
日以电子邮件、专人送达及传真形式发出，公司全体监事及高级管理人员列席了
本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
等有关规定，会议由董事长张建军主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
、审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并
上市的议案》。
表决结果：同意7票：反对0票；弃权0票。……