002876 深市 三利谱

        深圳市三利谱光电科技股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会存在否决议案的情形。否决议案如下：

    议案1:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

    议案2:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

    议案3:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

    议案4:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

    议案5:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

    议案7:《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

    议案8:《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

    议案9:《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》

    议案11:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30


    网络投票时间为：2024年3月25日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日
上午 9:15 至 2024 年 3 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1－9 栋

    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）召集人：公司董事会

    （5）会议主持人：公司董事长张建军先生

    （6）股权登记日：2024 年 3 月 19 日

    （7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

    2、会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 110 人，代
表股份 77,390,610 股，占上市公司总股份的 44.5068%。其中：

    （1）现场会议出席情况：

    参加现场投票表决的股东及股东代表 3 人，代表股份总数 33,206,296 股，
占公司有表决权股份总数的 19.0967％。

    （2）网络投票情况：

    通过网络投票的股东 107 人，代表股份 44,184,314 股，占上市公司总股份
的 25.4101％。

    （3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计106 人，代表股份 34,127,259 股，占公司股份总数 19.6263％。


    3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议及表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案：

    （1）审议未通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
      股东张建军回避表决。

      总表决情况：

      同意 26,362,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 59.2506％；反对
18,130,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.7494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

      中小股东总表决情况：

      同意 26,022,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.2523％；反
对 8,104,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7477％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
      表决结果：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决
权的 2/3 以上通过。

    （2）逐项审议未通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》

      2.01 发行股票的类型和面值

      股东张建军回避表决。

      总表决情况：

      同意 26,362,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 59.2506％；反对
18,130,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.7494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

      中小股东总表决情况：

      同意 26,022,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.2523％；反

对 8,104,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7477％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
      表决结果：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决
权的 2/3 以上通过。

      2.02 发行方式和发行时间

      股东张建军回避表决。

      总表决情况：

      同意 26,362,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 59.2506％；反对
18,130,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.7494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

      中小股东总表决情况：

      同意 26,022,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.2523％；反
对 8,104,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7477％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
      表决结果：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决
权的 2/3 以上通过。

      2.03 发行对象及认购方式

      股东张建军回避表决。

      总表决情况：

      同意 26,362,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 59.2506％；反对
18,130,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.7494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

      中小股东总表决情况：

      同意 26,022,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.2523％；反
对 8,104,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7477％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

      2.04 发行数量

      股东张建军回避表决。

      总表决情况：

      同意 26,362,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 59.2506％；反对
18,130,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.7494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

      中小股东总表决情况：

      同意 26,022,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.2523％；反
对 8,104,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7477％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
      表决结果：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决
权的 2/3 以上通过。

      2.05 定价基准日、发行价格及定价原则

      股东张建军回避表决。

      总表决情况：

      同意 26,362,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 59.2506％；反对
18,130,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.7494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

      中小股东总表决情况：

      同意 26,022,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.2523％；反
对 8,104,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7477％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
      表决结果：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决
权的 2/3 以上通过。

      2.06 限售期


      总表决情况：

      同意 26,362,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 59.2506％；反对
18,130,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.7494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

      中小股东总表决情况：

      同意 26,022,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.2523％；反
对 8,104,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7477％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
      表决结果：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决
权的 2/3 以上通过。

      2.07 本次发行前的滚存利润安排

      股东张建军回避表决。

      总表决情况：

      同意 26,362,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 59.2506％；反对
18,130,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.7494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

      中小股东总表决情况：

      同意 26,022,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.2523％；反
对 8,104,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7477％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
      表决结果：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决