证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2021-087
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2021 年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十七次会议审议通
过，公司将于 2021 年 10 月 19 日召开 2021 年第四次临时股东大会。本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2021 年 10 月 19 日（星期二）下午 14:30 开始。
网络投票时间为： 2021 年 10 月 19 日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 19 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10月 19 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 10 月 13 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 10 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：苏州市相城区渭塘镇澄阳路 3399 号三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陆小红女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举徐晓平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举徐勇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈康仁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举张满良先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举郑洪伟先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举赵航先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举乐宏伟先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举杨友隽先生为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举林彩英女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举谭浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
提案 1-4 已经公司第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十一会议决议审议通过，其中提案 1-3 需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董
事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 3 人，其中非独立董事和独立董事的表
决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。详细内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数6
1.00 人
1.01 选举陆小红女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举徐晓平先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举徐勇先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈康仁先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举张满良先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举郑洪伟先生为公司第四届董事会非独立董事 √
《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数3
2.00 人
2.01 选举赵航先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举乐宏伟先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举杨友隽先生为公司第四届董事会独立董事 √
《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数3
3.00 人
3.01 选举张涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举林彩英女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.03 选举谭浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
四、会议登记方法
1、 现场会议登记时间：2021年 10月18 日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
2、 登记地点及授权委托书送达地点：苏州市相城区渭塘镇澄阳路 3399 号三
楼会议室
3、 登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在 2021 年 10 月 18 日下
午 15：30 点前送达），公司不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、联系方式
会议联系人：蒋彩芳
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0898-66802555
电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn
联系地址：海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼
邮政编码：570216
6、会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告；
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
特此通知。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
二 O 二一年九月三十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码为“362865”，投票简称为“钧达投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，应填报给某候选人的选举票数，股东应当以其拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 对应的申报股数
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的
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