002812 深市 恩捷股份

证券代码：002812        股票简称：恩捷股份        公告编号：2021-165
债券代码：128095        债券简称：恩捷转债

                    云南恩捷新材料股份有限公司

              关于2021年第五次临时股东大会决议的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议的召开和出席情况

    （一）会议的召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021年10月25日（星期一）下午14:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月25日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月25日（星期一）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

    2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路 14 号云南红塔塑胶有限公司
三楼会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出

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席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 81 人，代表股份数量 145,387,421股，占公司有表决权股份总数的 16.3206%（截至股权登记日，公司总股本为892,406,533 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 1,585,437 股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为 890,821,096 股），其中：

    （1）现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 17
人，代表股份数量 9,431,889 股，占公司有表决权股份总数的 1.0588%。

    （2）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共 64 人，代表股份数量
135,955,532 股,占公司有表决权股份总数的 15.2618%。

    参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 79 人，代表股份数量 143,501,548 股，占公司有表决权股份总数的 16.1089%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

    3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司与李晓明家族成员、胜利精密及其子公司签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》

    关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、JerryYang Li、玉溪合益
投资有限公司、珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）回避表决。

    表决结果：同意 132,054,026 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 90.8291%；反对 540,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.3714%；弃权 12,793,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 8.7995%。


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    其中，中小投资者同意 130,168,153 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 90.7085%；反对 540,035 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.3763%；弃权12,793,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 8.9151%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师（上海）事务所何佳欢、陈小形律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2021 年第五次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2021 年第
五次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                    云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                              二零二一年十月二十五日