非公开发行股票预案修订情况说明的公告
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2020-040
苏州华源控股股份有限公司
非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委
员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决
定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等规定，于 2020年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订，并审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。本次非公开发行股票方案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
本次修订的主要内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、修订本次非公开发行发行对象
2、修订本次非公开发行的定价原则
特别提示 特别提示 3、修订本次非公开发行的发行数量
4、修订本次非公开发行的募集金额
5、修订本次非公开发行的募集资金用途
二、本次非公开发行股票 更新经营数据，修订非公开发行股票的目
的背景和目的 的
1、修订本次非公开发行定价基准日、发行
三、发行股份的价格及定 价格和定价原则
第一节 本次非公 价原则、发行数量、限售 2、修订本次非公开发行发行对象
开发行股票概况 期 3、修订本次非公开发行发行数量
4、修订本次非公开发行限售期
四、募集资金投向 修订本次非公开发行的募集资金总额和募
集资金投向
五、本次非公开发行是否 修订本次非公开发行的发行对象及与公司
构成关联交易 的关联关系
第二节 董事会关 一、本次募集资金投资计 修订本次非公开发行的募集资金总额和募
于募集资金运用 划 集资金投向及相关项目效益
的可行性分析 三、本次募集资金投资项 新增“补充流动资金”项目
目的具体情况
非公开发行股票预案修订情况说明的公告
第四节 公司利润 二、公司最近三年的现金
分配政策的制定 分红情况 修订最近三年分红情况和利润分配方案
及执行情况
第五节 与本次发 二、董事会对于本次发行
行相关的董事会 摊薄即期回报的相关承诺 修订本次非公开发行摊薄即期回报对公司
声明及承诺事项 并兑现填补回报的具体措 主要财务指标的影响
施
除上述修订外，预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案具体内容详见公司同日披露的相关公告。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 26 日
查看PDF原文
