002777 深市 久远银海

久远银海:2012年度第二届董事会第二次会议决议
    四川久远银海软件股份有限公司2012年度第二届董事会第二次会议通知于2012年1
月l5日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事、总经理及其他全体高级管理
人员。2012年1月30日，会议如期在公司25楼会议室举行，会议出席董事共计9人，全
体监事、总经理、其他高级管理人员及有关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合
有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长李慧霞女士主持，会议以记名投票表决
方式通过了以下议案：
  1    《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市的议案》
  (l)股票种类：人民币普通股(A股)。
  表决结果：9人同意，0人反对，0人弃权。该议案已通过。
  (2)每股面值：人民币1元。
  表决结果：9人同意，0人反对，0人弃权。该议案己通过。
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