公司名称：河南科迪乳业股份有限公司 股票简称：科迪乳业
上市地点：深圳证券交易所 股票代码：002770
河南科迪乳业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（修订稿）
交易对方
科迪食品集团股份有 张少华 张清海 许秀云
限公司
刘新强 周爱丽 许振华 胡文猛
耿美霞 詹文伟 张志旺 高校欣
程永红 朱喜平 刘学忠 王福聚
黄晓静 刘景轩 葛庆兰 张海洪
张存海 张玉兰 张亮芝 王星
许钦秀 许秀玲 许秀贞 张军燕
张博 李学生 - -
募集配套资金发行对象
不超过10名特定投资者（待定）
独立财务顾问
（住所：河南省郑州市商务外环路10号中原广发金融大厦）
二〇一八年六月
拟购买资产交易对方 住所 通讯地址
1 科迪食品集团股份 河南省虞城县利民工业园区 河南省虞城县利民工业园区
有限公司
2 张少华 北京市昌平区小汤山镇龙脉温 北京市昌平区小汤山镇龙脉
泉公寓2层中门 温泉公寓2层中门
3 张清海 河南省虞城县利民镇张楼村 河南省虞城县利民镇张楼村
4 许秀云 河南省虞城县利民镇张楼村 河南省虞城县利民镇张楼村
河南省郑州市金水区花园北路 河南省郑州市金水区花园北
5 刘新强 59号院新楼中楼10号楼4号 路59号院新楼中楼10号楼4
号
6 周爱丽 河南省虞城县城关镇惠民路140 河南省虞城县城关镇惠民路
号 140号
7 许振华 河南省虞城县城关镇人民路南 河南省虞城县城关镇人民路
段57胡同28号 南段57胡同28号
8 胡文猛 河南省宁陵县刘楼乡胡店村65 河南省宁陵县刘楼乡胡店村
号 65号
9 耿美霞 河南省虞城县利民镇张楼村 河南省虞城县利民镇张楼村
10 詹文伟 河南省柘城县大仵乡张楼村詹 河南省柘城县大仵乡张楼村
庄064号 詹庄064号
11 张志旺 河南省虞城县利民镇张楼村 河南省虞城县利民镇张楼村
12 高校欣 河南省虞城县刘集乡高楼村15 河南省虞城县刘集乡高楼村
15
13 程永红 河南省商丘市梁园区文化中路 河南省商丘市梁园区文化中
396号2号楼3单元6号 路396号2号楼3单元6号
14 朱喜平 河南省虞城县田庙乡后刘村5 河南省虞城县田庙乡后刘村
5
15 刘学忠 河南省商丘市睢阳区文化中路 河南省商丘市睢阳区文化中
272号 路272号
16 王福聚 河南省虞城县城关镇大同路西 河南省虞城县城关镇大同路
段4号附4号 西段4号附4号
17 黄晓静 河南省商丘市梁园区归德南路 河南省商丘市梁园区归德南
77号6号楼1单元6号 路77号6号楼1单元6号
18 刘景轩 河南省虞城县谷熟镇郜庄村 河南省虞城县谷熟镇郜庄村
19 葛庆兰 河南省虞城县城关镇健康路东 河南省虞城县城关镇健康路
段2号 东段2号
20 张海洪 河南省虞城县利民镇张楼村 河南省虞城县利民镇张楼村
21 张存海 河南省虞城县利民镇张楼村 河南省虞城县利民镇张楼村
22 张玉兰 河南省虞城县利民镇张楼村 河南省虞城县利民镇张楼村
23 张亮芝 河南省虞城县田庙乡刘杨庄村 河南省虞城县田庙乡刘杨庄
88 村88
24 王星 河南省虞城县利民镇范大楼村 河南省虞城县利民镇范大楼
村
25 许钦秀 河南省虞城县城关镇文明巷 11 河南省虞城县城关镇文明巷
号 11号
26 许秀玲 河南省虞城县八里堂乡杨八集 河南省虞城县八里堂乡杨八
村 集村
拟购买资产交易对方 住所 通讯地址
27 许秀贞 河南省虞城县利民镇一里九村 河南省虞城县利民镇一里九
村
28 张军燕 天津市宝坻区钰华街建设路裕 天津市宝坻区钰华街建设路
园13号楼1门802号 裕园13号楼1门802号
29 张博 河南省虞城县利民镇张楼村 河南省虞城县利民镇张楼村
30 李学生 河南省虞城县刘集乡王楼村32 河南省虞城县刘集乡王楼村
32
募集配套资金发行对象 住所 通讯地址
不超过10名特定投资者（待 -- --
定）
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员声明并承诺：
1、本公司/本人已向科迪乳业及其聘请的中介机构充分提供、披露了本人及关联人信息及买卖科迪乳业股票情况等所有应当披露的内容。
2、本公司保证本次重组的信息披露和申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在科迪乳业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交科迪乳业董事会，由科迪乳业董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权科迪乳业董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；科迪乳业董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排（如有）。
截至本预案签署之日，与本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关经审计的财务数据和评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，
做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方声明并承诺：
1、本公司/本人保证在本次交易中提供的有关本公司/本人及河南科迪速冻食品有限公司的内容已经本公司/本人审阅，确认本次交易不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给科迪乳业或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/本人将暂停转让本公司/本人在科迪乳业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让
