002745 深市 木林森

    木林森股份有限公司
    2010年第三次临时股东大会会议决议
    木林森股份有限公司（以下简称“本公司”）2010年第三次临时股东大会会议于
2010年12月13日在本公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代
表共计10名，代表有表决权的股份数为13，114. 75万股，占股份总额的100%。本
次临时股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长孙清焕先生主持，公司董事、
监事及高级管理人员列席了本次会议，会议对通知所列议案逐项进行了审议。本次会
议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
    一、审议并通过《关于公司申请公开发行股票并上市的议案》
    同意公司向社会公众首次公开发行境内上市人民币普通股股票，并于发行完成后
在深圳证券交易所上市。具体方案如下：
    1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）；
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