广东燕塘乳业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年4月23日上午9：
00在广州市天河区沙河燕塘股份公司四楼会议室召开。全体股东均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份11800万股，占公司股份总数的100%，代表公司100%的表决权。
经股东大会充分审议，通过以下决议：
1、审议通过《关于进一步修订<公司首次公开发行股票并上市方案>的议案》。
表决结果：赞成票11,800万股（票）；弃权票0股（票）；反对票0股（票）。
2、审议通过《关于修订<关于首次公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案>的议案》。
表决结果：赞成票11,800万股（票）；弃权票0股（票）；反对票0股（票）。
（以下无正文，后附签署页）
2-3-4-1
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》之签署页）
出席会议的股东签名或盖章：
黄宣 谢立民
刘世坤 张汉明
冯立科 余保宁
吴乘云 吴树荣
张宝堂 艾华
李春锋
2-3-4-2
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》之签署页）
出席会议的股东签名或盖章：
广东省燕塘投资有限公司 广东省粤垦投资有限公司
（盖章） （盖章）
广东省湛江农垦集团公司 广东中科白云创业投资有限
（盖章） 公司 （盖章）
广东中科招商创业投资管理 广州长金投资管理有限公司
有限责任公司 （盖章） （盖章）
广东中远轻工有限公司
（盖章）
2-3-4-3
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》之签署页）
出席会议的董事签名：
黄宣 谢立民
林树斌 杨秀通
卫建侬 谢勇
欧永良 吴震
赵谋明
出席会议的监事签名：
严文海 周铭超 陈琛
二O一四年四月二十三日
2-3-4-4
广东燕塘乳业股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）2014年第五次临时股东大会于2014年10月13日在广州市天河区沙河燕塘公司五楼会议室召开。
经股东大会充分审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于进一步修订〈关于首次公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案〉的议案》。
本议案赞成票11,800万股（票）；弃权票0股（票）；反对票0股（票）。
二、审议通过《关于进一步修订〈公司首次公开发行股票并上市方案〉的议案》。
本议案赞成票11,800万股（票）；弃权票0股（票）；反对票0股（票）。
（以下无正文，后附签署页）
2-3-5-1
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议》之签署页）
出席会议的股东签名或盖章：
广东省燕塘投资有限公司（盖章）
出席代表（签名）：
2-3-5-2
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议》之签署页）
出席会议的股东签名或盖章：
广东省粤垦投资有限公司（盖章）
出席代表（签名）：
2-3-5-3
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议》之签署页）
出席会议的股东签名或盖章：
广东省湛江农垦集团公司（盖章）
出席代表（签名）：
2-3-5-4
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议》之签署页）
出席会议的股东签名或盖章：
广东中科白云创业投资有限公司（盖章）
出席代表（签名）：
2-3-5-5
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议》之签署页）
出席会议的股东签名或盖章：
广东中科招商创业投资管理有限责任公司（盖
章）
出席代表（签名）：
2-3-5-6
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议》之签署页）
出席会议的股东签名或盖章：
广州长金投资管理有限公司（盖章）
出席代表（签名）：
2-3-5-7
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司2014年第五次临时股东大会
决议》之签署页）
出席会议的股东签名或盖章：
广东中远轻工有限公司（盖章）
出席代表（签名）：
2-3-5-8
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司2014年第五次临时股东大会
决议》之签署页）
出席会议的股东签名或盖章：
黄宣 谢立民
刘世坤 张汉明
冯立科 余保宁
吴乘云 吴树荣
张宝堂 艾华
李春锋
2-3-5-9
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司2014年第五次临时股东大
会决议》之签署页）
出席会议的董事签名：
黄宣 谢立民
林树斌 杨秀通
卫建侬 谢勇
欧永良 吴震
赵谋明
出席会议的监事签名：
严文海
