广东燕塘乳业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第四次会议于2014年4月8日下午16：00在广东燕塘乳业股份有限公司五楼会议室召开，公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
本次会议由黄宣召集并主持。
全体董事经表决，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于进一步修订<公司首次公开发行股票并上市方案>的议案》，并同意将该报告提交公司股东大会审议（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
2、审议通过《关于修订<关于首次公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案>的议案》，并同意将该报告提交公司股东大会审议（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
3、审议通过《关于召开广东燕塘乳业股份有限公司2014年度第二次临时股东大会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
特此决议。
（以下无正文，为签署页）
2-2-4-1
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》之签署页）
出席会议董事签名：
黄宣 谢立民 林树斌
杨秀通 卫建侬 谢勇
欧永良 吴震 赵谋明
二O一四年四月八日
2-2-4-2
广东燕塘乳业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第七次会议（临时会议）于2014年9月27日下午16：00在广东燕塘乳业股份有限公司五楼会议室召开，公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
本次会议由黄宣召集并主持。
全体董事经表决，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于进一步修订〈关于首次公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
2、审议通过《关于进一步修订〈公司首次公开发行股票并上市方案〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
3、审议通过《关于召开广东燕塘乳业股份有限公司2014年度第五次临时股东大会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
特此决议。
（以下无正文，后附签署页）
2-2-5-1
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》之签署页）
出席会议董事签名：
黄宣 谢立民 林树斌
杨秀通 卫建侬 谢勇
欧永良 吴震 赵谋明
年 月 日
2-2-5-2
