002718 深市 友邦吊顶

    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司，，）第一届第十一 董  
事会议于201 1年2月1日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7
名，公司监事、高管人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法>及本公
司章程的有关规定。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法
表决，本次会议形成如下决议：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请公开发
行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的议案》；
    、以7票同意，O票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开发行前滚存
利润由新老股东共享的议案》；
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