思美传媒股份有限公司
决议
思美传媒股份有限公司
2012年度股东大会决议
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会由董事会召
集并于2013年2月1日以书面形式发出会议通知，会议于2013年2月25日下
午三点半在杭州市公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共计十九名，
代表有表决权股份7，296.80万股，占公司有表决权总股份的loO%。会议由董事
长朱明虬先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过各议案并
形成以下决议：
1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意7，296.80万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议
股东所持有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意7，296.80万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议
股东所持有表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》
表决结果：同意7，296.80万股，反对0股．弃权0股。同意股数占出席会议
股东所持有表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《公司2012年度利润分配方案>
同意公司2012年度利润分配方案为：不分配、不转增。
表决结果：同意7，296.80万股，反对0股，弃权O股。同意股数占出席会议股
东所持有表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机
构。
表决结果：同意7，296.80万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议
股东所持有表决权股份总数的100%。
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