002712 深市 思美传媒

    思美传媒股份有限公司
    2013年第二次临时股东大会决议
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）201 3年第二次临时股东大会由
董事会召集并于2 01 3年12 月 4 日以书面而形式发出会议通知，会议于2013年12
』j 19日上午九点在杭州市公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共
计l9人，代表有表决权股份7，296 80万股，占公司有表决权股份总数的l00%。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。本次会议以现场投票表决的方式召开，由董事长朱明虬先生主持。
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