002712 深市 思美传媒

    思美传媒股份有限公司
    第二届董事会第七次会议决议
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2013年2
月5日13:30分在浙江省杭州市公司会议室召开。本次董事会应到董事9人，实到董事
9人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由
董事长朱明虬先生主持，会议以现场投票表决的方式召开。
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意9票，反对O票，弃权0票。
   二 、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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