002712 深市 思美传媒

    思美传媒股份有限公司
    第二届董事会第四次会议决议
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于201 1
    年11月30日在浙江省杭州市公司会议室召开。本次董事会应到董事9人，实到
    董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监
    事、高管人员列席了会议。会议由董事长朱明虬先生主持，会议以现场投票表决
    的方式召开。
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》。
    l、发行股票的种类、发行数量及每股面值：公司决定向中国证监会申请首
    次公开发行股票，发行股票的种类为人民币普通股股票（A股），发行数量为
    【2433]万股，每股面值人民币1.00元。
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