证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-057
欧浦智网股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2018年6月4日14:00
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月4日9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年6月3日15:00至2018年6月
4日15:00。
2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长陈礼豪先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共26人，代表股份621,393,678股，
占公司股份总数的58.8402%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
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2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共7人，代表股份620,850,298股，占公司
股份总数的58.7887%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共19人，代表股份543,380股，占公司股份总数的
0.0515%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,205,078 99.9696% 179,900 0.0290% 8,700 0.0014%
中小股东 15,345,387 98.7859% 179,900 1.1581% 8,700 0.0560%
2.02 发行方式
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
第2页共7页
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
2.03 发行对象和认购方式
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
2.04 发行价格和定价原则
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
2.05 发行数量
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
2.06 募集资金投向
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
2.07 发行股份的限售期
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表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
2.08 滚存利润分派安排
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
2.09 上市地点
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
