证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）008号
常州光洋轴承股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第二十三次会议于2023年3月27日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事童盼女士因身体原因未能参会，授权委托独立董事顾伟国先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案】
公司第四届董事会将于2023年3月30日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《常州光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会同意提名李树华先生、程上楠先生、吴朝阳先生、郑伟强先生、王懋先生、王科佾先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。
本议案需提交公司2022年度股东大会采用累积投票制进行审议，非独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案】
公司第四届董事会将于2023年3月30日任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，公司董事会同意提名顾伟国先生、童盼女士、郭磊明先生为公司第五届独立董事候选人（简历详见附件2）。独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案审核无异议后方可提交公司2022年度股东大会采用累积投票制进行审议。
公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2022年度总经理工作报告》的议案】
详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2022年度董事会工作报告》的议案】
公司独立董事顾伟国先生、童盼女士、牛辉先生分别向董事会提交了《常州光洋轴承股份有限公司2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2022年度财务决算报告》及《2023年度财务预算报告》的议案】
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现营业收入148,785.45万元，较上年同期减少8.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-23,420.73万元，较上年同期减少188.30%。
公司在总结2022年经营情况并充分分析2023年市场环境、整体经济形势和行业发展趋势的基础上，结合公司2023年度经营目标、发展规划及市场开拓情况，
2023年销售收入预算为同比增长并实现扭亏为盈。
特别提示：上述财务预算仅作为公司2023年度经营计划的内部管理控制考核指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况、政策调整和公司经营管理等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案】
公司《2022年年度报告》全文于2023年3月29日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告》摘要同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司2022年度利润分配预案的议案】
详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案】
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了审计报告，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于续聘公司2023年度审计机构的议案】
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，续聘期一年。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司《第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案】
公司董事会薪酬与考核委员会对第五届董事、高级管理人员薪酬方案进行了审核，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案】
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
12、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司2022年度关联交易实施情况及2023年度日常关联交易预计的议案】
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事程上楠先生、王科佾先生对本议案已回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向中国建设银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务的议案】
同意公司（借款人）向中国建设银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、国际商业转贷款、贸易融资等信贷业务，期限为贰年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿叁仟伍佰万元整，用于经营周转。
公司以信用方式担保以及公司定期存款（保证金）作抵（质）押，并由常州天宏机械制造有限公司、天津天海同步科技有限公司作为保证人，担保公司对上
述债务的清偿。
授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。
14、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向南京银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证的议案】
同意公司（借款人）向南京银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金五千万元整，用于经营周转，由天津天海同步科技有限公司作为保证人提供最高额保证，担保公司对上述债务的清偿。
授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。
15、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向招商银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内买方保理、商票保贴等信贷业务的议案】
同意公司（借款人）向招商银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内买方保理、商票保贴等信贷业务，期限为壹年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿元整，用于经营周转。
由天津天海同步科技有限公司及天津天海精密锻造股份有限公司担保作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。
授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。
16、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向中国银行股份有限公司常州新北支行申请流动资金贷款等信贷业务的议案】
同意公司（借款人）向中国银行股份有限公司常州新北支行申请流动资金贷款等信贷业务，期限为壹年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿元整，用于经营周转。
公司以信用方式担保，并由常州天宏机械制造有限公司作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。
授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及
文件规定的所有提款、用款、转账、资料提供等事宜。
17、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于威海世一电子有限公司向威海市商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请综合授信额度的议案】
同意公司控股子公司威海世一电子有限公司（以下简称“借款人”或“威海世一”）向威海市商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请金融衍生品、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务，授信总额度不超过人民币壹亿元，融资期限一年（自公司董事会审议通过之日起）。由公司提供连带责任保证，担保范围及最高债权额以担保合同约定为准。
授权威海世一董事长、法定代表人李树华先生全权办理本次综合授信额度业务相关事宜。
18、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于威海世一电子有限公司向青岛银行股份有限公司威海青岛路支行申请综合授信额度的议案】
同意公司控股子公司威海世一（借款人）向青岛银行股份有限公司威海青岛路支行申请流贷、银承、贸易融资等信贷业务，授信总额度不超过人民币叁仟万元，融资期限一年（自公司董事会审议通过之日起）。由公司提供连带责任保证，担保范围及最高债权额以担保合同约定为准。
授权威海世一董事长、法定代表人李树华先生全权办理本次综合授信额度业务相关事宜。
19、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于威海世一电子有限公
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