证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）005号
常 州 光洋轴承 股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 2 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 2 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司二楼 1 号会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长李树华先生；
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 14 人，代表股
份 272,453,451 股，占公司有表决权股份总数的 55.3755%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计 12 人，代表股份
204,333,033 股，占公司有表决权股份总数的 41.5302%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 68,120,418
股，占公司有表决权股份总数的 13.8453%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共 2 人，代表股份
33,457,280 股，占公司有表决权股份总数的 6.8001%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
表决结果：同意 187,683,115 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
68.8863%；反对84,770,336股，占出席会议股东所持有表决权股份数的31.1137%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；反对
33,457,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审
议通过。
2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 187,683,115 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
68.8863%；反对84,770,336股，占出席会议股东所持有表决权股份数的31.1137%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000% ； 反 对
33,457,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审
议通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 187,683,115 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
68.8863%；反对84,770,336股，占出席会议股东所持有表决权股份数的31.1137%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；反对
33,457,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审
议通过。
2.03 发行数量
表决结果：同意 187,683,115 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
68.8863%；反对84,770,336股，占出席会议股东所持有表决权股份数的31.1137%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；反对
33,457,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审
议通过。
2.04 发行对象及认购方式
表决结果：同意 187,683,115 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
68.8863%；反对84,770,336股，占出席会议股东所持有表决权股份数的31.1137%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；反对
33,457,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审
议通过。
2.05 发行定价及定价原则
表决结果：同意 187,683,115 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
68.8863%；反对84,770,336股，占出席会议股东所持有表决权股份数的31.1137%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；反对
33,457,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审
议通过。
2.06 限售期安排
表决结果：同意 187,683,115 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
68.8863%；反对84,770,336股，占出席会议股东所持有表决权股份数的31.1137%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；反对
33,457,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审
议通过。
2.07 募集资金金额及用途
表决结果：同意 187,683,115 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
68.8863%；反对84,770,336股，占出席会议股东所持有表决权股份数的31.1137%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；反对
33,457,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审
议通过。
2.08 上市地点
表决结果：同意 187,683,115 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
68.8863%；反对84,770,336股，占出席会议股东所持有表决权股份数的31.1137%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；反对
33,457,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审
议通过。
2.09 本次非公开发行股票完成后滚存未分配利润安排
表决结果：同意 187,683,115 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
68.8863%；反对84,770,336股，占出席会议股东所持有表决权股份数的31.1137%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；反对
33,457,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审
议通过。
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：同意 187,683,115 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
68.8863%；反对84,770,336股，占出席会议股东所持有表决权股份数的31.1137%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；反对
33,457,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0
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