002699 深市 ST美盛

证券代码：002699            证券简称：美盛文化            公告编号：2021-044
            美盛文化创意股份有限公司

          第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届董事会第九次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2021 年 10 月25 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  会议审议并形成如下决议：

  一、审议通过了《2021 年第三季度报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；
弃权 0 票。

  详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  二、审议通过了《关于为子公司真趣网络提供担保的议案》；表决结果：同
意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

                                      美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日