浙江美大实业股份有限公司
Zhejiang Meida Industrial Co., Ltd.
（注册地址：海宁市袁花镇谈桥 81号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
第一节 重要声明与提示
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”、“公司”、“本公司”或“发
行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：
公司实际控制人夏志生及其核心家族成员（包括夏志生、鲍逸鸿、夏鼎、夏
兰）、控股股东美大集团有限公司均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发
行的股份，也不由公司回购该部分股份。
除此之外，直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员夏志生、
夏鼎、王培飞、徐建龙、夏新明、柳万敏、马菊萍、颜国平、夏兰、钟传良均承
诺：在上述三十六个月的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其
直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接
或间接持有的公司股份。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本上市公告书已披露 2012 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表、现
金流量表（见本公告后附件）及 2011 年度主要财务数据。其中，2012 年第一
季度财务数据未经审计，对比表中 2011 2011 年
度财务数据已经审计，敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008
年修订）》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指
引（2012 年 2 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关浙江美大首次公开发
行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]475 号”文核准，本公司公开发
行 5,000 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金
申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 1,500 万股，网上定价发行 3,500 万
股，发行价格为 9.60 元/股。
经深圳证券交易所《关于浙江美大实业股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上[2012]135 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深
圳证券交易所上市，股票简称“浙江美大”，股票代码“002677”；本次公开发行的
5,000 万股股票将于 2012 年 5 月 25 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（ www.cninfo.com.cn ） 查 询 。 本 公 司 已 于 2012 年 5 月 4 日 在 巨 潮 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露招股说明书全文。本公司招股说明书的披露距今不
足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012 年 5 月 25 日
3、股票简称：浙江美大
4、股票代码：002677
5、首次公开发行后总股本：20,000 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：5,000 万股
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7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺详见
“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行股票无流通限制及锁定安
排。
10、公司股份可上市交易时间：
可上市交易时间
序号 项目 持股数（万股） 比例(%)
（非交易日顺延）
一、发行前有限售条件的股份
美大集团有限公司（以下简
1 13,500.0000 67.5000% 2015 年 5 月 25 日
称“美大集团”）
2 夏鼎 1,500.0000 7.5000% 2015 年 5 月 25 日
合计 15,000.0000 75.0000% 2015 年 5 月 25 日
二、本次公开发行的股份
3 网下询价发行的股份 1,500.0000 7.5000% 2012 年 5 月 25 日
4 网上定价发行的股份 3,500.0000 17.5000% 2012 年 5 月 25 日
小计 5,000.0000 25.0000% 2012 年 5 月 25 日
合计 20,000.0000 100.0000% —
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”）
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1、中文名称：浙江美大实业股份有限公司
英文名称：Zhejiang Meida Industrial Co., Ltd.
2、注册资本：20,000 万元（本次发行后）
3、法定代表人：夏志生
4、设立日期：2001 年 12 月 29 日
5、公司住所：海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60KM）
6、邮政编码：314416
7、董事会秘书：夏兰
8、电话号码：0573-87813697
传真号码：0573-87813990
9、发行人电子信箱：meida@meida.com
10、公司网址：http://www.meida.com
11、经营范围：一般经营项目：家用厨房电器、家用电力器具、集成灶（凭
有效许可证生产）、厨具产品、水槽、橱柜、通信设备、电子器件、电子元件、
其他电子设备开发、制造、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企
业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限制或禁止的除外；
涉及前置审批的除外）。
12、主营业务：集成灶产品的研发、生产和销售。
13、所属行业：电器机械及器材制造业
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
间接持有
直接持有股 合计占发行后
姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 股数
数（万股） 总股本的比例
（万股）
2010 年 9 月 ～
夏志生 董事长、总经理 男 71 - 4,725.00 23.63%
2013 年 9 月
董事、常务副总 2010 年 9 月 ～
夏 鼎 男 35 1,500.00 2,700.00 21.00%
经理 2013 年 9 月
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2010 年 9 月 ～
董事会秘书
2013 年 9 月
夏 兰 女 34 - 1,350.00 6.75%
