证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-007
皓宸医疗科技股份有限公司
第五届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次临时
会议于 2023 年 4 月 21 日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2023
年 4 月 24 日下午 13:30 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事
3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席苗壮先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于选举非职工代表监事及监事会主席的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
公司监事会于近日收到监事会主席苗壮先生的书面辞职报告，苗壮先生因个人原因提请辞去第五届监事会监事会主席、监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。
因苗壮先生辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，苗壮先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新的监事后方可生效，在此期间苗壮先生仍将继续履行监事职责直至公司股东大会选举产生新的监事。
为保证监事会各项工作正常开展，监事会拟提名曾繁伟女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（曾繁伟女士简历附后），并同意待股东大会审议通过后，选举监事刘月先生为公司第五届监事会的监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》详见公司指定信息披
露 媒 体 《 中国 证 券 报》、《上 海 证 券报 》、《证 券 时 报》 及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）2023 年 4 月 25 日公告。
二、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议》。
特此公告。
皓宸医疗科技股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十四日
附件：
皓宸医疗科技股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
曾繁伟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历，2016
年 5 月至 2019 年 4 月历任华中融资租赁有限公司人力资源部副总经理、人力资
源部总经理，2019 年 4 月至今历任皓宸医疗科技股份有限公司人力资源部副总监、总监。
截至目前，曾繁伟女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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