证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-050
皓宸医疗科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14 点 45 分
（2）会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司会议室
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：皓宸医疗科技股份有限公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长陆璐女士因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事康超先生作为本次股东大会主持人。
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 200,844,400 股，占上市公司总
股份的 23.9100％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 33,000 股，占上市公司总股份的
0.0039％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 200,811,400 股，占上市公司总股份的
23.9061％。
（3）参加投票的中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 811,400 股，占上市公司
总股份的 0.0966％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 811,400 股，
占上市公司总股份的 0.0966％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会对《皓宸医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 200,844,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 811,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所马宏继律师、王鹏律师列席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
皓宸医疗科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十六日
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