证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2011-051
湖南凯美特气体股份有限公司
关于 2011 年度第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开基本情况
1、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）分别
于 2011 年 9 月 15 日、2011 年 9 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登了会议通
知、提示性公告。
2、现场会议召开时间：2011 年 9 月 30 日（星期五）09:30
网络投票时间：2011 年 9 月 29 日至 2011 年 9 月 30 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 9 月 30 日上午 9：30 至
11：30，下午 13：00 至 15：00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2011 年 9 月 29 日 15：00 至 2011 年 9 月 30 日 15：00
期间任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省岳阳市七里山公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长祝恩福先生
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《湖南凯美特气
体股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、总体情况
参加本次大会现场会议和网络投票的股东（及股东代理人）共 9 人，代表有
表决权的股份为 90,152,306 股，占公司总股份数的 75.1269%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代理人）共 4 人，代表有表决权
的股份 90,136,606 股，占公司总股份数的 75.1138%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，代表
有表决权的股份为 15,700 股，占公司总股份数的 0.0131%。
现场会议由公司董事长祝恩福先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席
会议，高级管理人员、保荐机构代表及湖南启元律师事务所见证律师列席了本次
会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
1、审议通过了《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案。
表决结果：同意 90,152,306 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）
所持（代表）的有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席本次股东大会
股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股权），占出席本次股东大会股东（股东代理人）
所持（代表）的有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的
议案。
表决结果：同意 90,152,306 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）
所持（代表）的有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席本次股东大会
股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股权），占出席本次股东大会股东（股东代理人）
所持（代表）的有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所经办律师现场见证并就公司 2011 年度第三次临时股东
大会所出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司
法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形
成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、湖南凯美特气体股份有限公司2011年度第三次临时股东大会决议。
2、湖南启元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2011 年 9 月 30 日
