证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2022-004
金字火腿股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本978,313,280 股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。故公司此次股东大会有表决权股份总数为 938,467,227 股。
一、会议通知情况
《金字火腿股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》在
2022 年 1 月 5 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已经
披露。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 2:00
网络投票时间：2022 年 1 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2022 年 1 月 20 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月20 日 9：15—15：00。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本978,313,280 股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。故公司此次股东大会有表决权股份总数为 938,467,227 股。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 76 名，代表有表决权的股份为 347,275,875 股，占公司有表决权股份总数的 37.0046%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 名，代表有表决权的股份为 293,536,675 股，占公司有表决权股份总数的 31.2783%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 69 名，代表有表决权的股份 53,739,200
股，占公司有表决权股份总数的 5.7263%。
（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 71 名，代表有表决权的股份为 55,033,856 股，占公司有表决权股份总数的 5.8642%。
（五）现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。
四、议案审议和表决情况
按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次会议所有议案关联股东任贵龙、施延军、施雄飚、薛长煌、严小青需回避表决，其所持公司股份未计入有效表决总数。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
表决结果：58,008,908股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的95.6243%），2,654,460股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.3757%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：52,379,396股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1767%）；2,654,460股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.8233%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
2、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。
本议案经逐项审议，各项表决结果如下：
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：57,698,808股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的95.1131%），2,964,560股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.8869%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：52,069,296股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.6132%）；2,964,560股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.3868%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
2.2 发行方式及发行时间
表决结果：57,935,808股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的95.5038%），2,726,060股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.4937%），1,500股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0025%）。
其中，中小投资者表决情况：52,306,296股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0439%）；2,726,060股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.9534%）；1,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0027%）。
2.3 发行对象及认购方式
表决结果：57,994,908股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的95.6012%），2,654,460股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.3757%），14,000股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0231%）。
其中，中小投资者表决情况：52,365,396股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1512%）；2,654,460股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.8233%）；14,000股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0254%）。
表决结果：57,688,008股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的95.0953%），2,973,860股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.9022%），1,500股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0025%）。
其中，中小投资者表决情况：52,058,496股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.5936%）；2,973,860股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.4037%）；1,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0027%）。
2.5 发行数量
表决结果：57,935,808股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的95.5038%），2,726,060股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.4937%），1,500股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0025%）。
其中，中小投资者表决情况：52,306,296股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0439%）；2,726,060股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.9534%）；1,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0027%）。
2.6 募集资金规模和用途
表决结果：58,008,908股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的95.6243%），2,654,460股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.3757%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：52,379,396股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1767%）；2,654,460股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的4.8233%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
2.7 发行股份的限售期
表决结果：58,008,908股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的95.6243%），2,652,960股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.3732%），1,500股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0025%）。
其中，中小投资者表决情况：52,379,396股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1767%）；2,652,960股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.8206%）；1,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0027%）。
2.8 本次发行前的滚存利润安排
表决结果：57,698,808股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的95.1131%），2,959,060股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.8778%），5,500股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0091%）。
其中，中小投资者表决情况：52,069,296股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.6132%）；2,959,060股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.3768%）；5,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0100%）。
2.9 上市地点
表决结果：58,008,908股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的95.6243%），2,648,960股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.3667%），5,500股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0091%）。
其中，中小投资者表决情况：52,379,396股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1767%）；2,648,960股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.8133
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