股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-086
债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于中止发行股份购买资产并募集配套资金事项的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月30日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于中止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》，公司董事会同意公司向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金事项。现就相关情况公告如下：
一、公司发行股份购买资产并募集配套资金事项概况
公司拟向福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）全体股东发行股份购买其持有的神农菇业100%股权，并向特定对象非公开发行股份募集配套资金用于神农菇业“日产115吨海鲜菇自动化瓶栽生产线项目”建设以及支付中介机构费用和其他发行费用（以下简称“本次交易”）。
二、公司发行股份购买资产并募集配套资金事项相关历程
1、2017年9月5日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、发行股份购买资产并募集配套资金预案及相关议案，公司独立董事对本次交易相关事项发表了独立意见。同日，公司与神农菇业全体股东签署了附生效条件的《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产框架协议》，与神农菇业部分股东池茂连、谢钦发、杨丽清、杨益明、黄明灼、陈海帆和杨丽萍签署了附生效条件的《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产利润补偿框架协议》。
2、2018年1月31日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其他相关议案，公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。同日，公司与神
农菇业全体股东签署了附生效条件的《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产协议》，与神农菇业部分股东池茂连、谢钦发、杨丽清、杨益明、黄明灼、陈海帆和杨丽萍签署了附生效条件的《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产利润补偿协议》。
3、2018年3月6日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案。
4、公司于2018年3月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180291号）。中国证监会对公司提交的《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
5、公司于2018年4月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180291号）。中国证监会依法对公司提交的《天广中茂股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。后因部分问题的落实尚需相关中介机构履行核查程序，工作量较大，预计在反馈意见通知书要求的30个工作日内无法向中国证监会提交书面回复文件。故向中国证监会申请延期30个工作日报送书面回复文件。
三、中止本次交易原因
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》规定，公司原申请材料中的财务数据需要更新，目前公司正在积极会同中介机构更新申请材料，尚需一定的工作时间，故申请中止本次发行股份购买资产事项的审查。
公司及中介机构将加快推进相关工作，并按相关要求规定，就本次交易事项的进展情况履行披露义务。
特此公告
天广中茂股份有限公司
董事会
二〇一八年六月三十日
