002480 深市 新筑股份

证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2021-055
          成都市新筑路桥机械股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 9 月 27 日在公司办公楼 324 会议室召开了 2021 年第二次临
时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

    2、出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托
代表共 20 人，代表股份 291,303,854 股，占公司总股份的 37.8726%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 62,618,950 股，占公司总股份的8.1411%；通过网络投票的股东12人，代表股份228,684,904股，占公司总股份的 29.7314%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京金杜(成都)律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

    1.01 关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的议案
    表决结果：同意 290,391,354 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.6868%；反对 912,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.3132%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    1.02 关于为控股子公司向成都银行申请授信提供担保的议案
    表决结果：同意 290,391,354 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.6868%；反对 912,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.3132%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见


  本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所刘丰律师、王勉律 师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会 的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的 人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。”

    四、备查文件

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

    2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书》。

                            成都市新筑路桥机械股份有限公司
                                        董事会

                                    2021 年 9 月 27 日