002466 深市 天齐锂业

                                          天齐锂业股份有限公司章程（草案）修订对照表

                                          （经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过）

修订前章                修订前章程内容                修订后章                  修订后章程内容                  修改依据/说明
 程序号                                                程序号

                    第一章 总则                                                      第一章 总则

 第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司  第一条  为维护天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本 《必备条款》第
          的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以            公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 1 条第 1 款

          下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以            为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

          下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章            法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

          程。                                                  《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别

                                                                规定》（以下简称“《特别规定》”）、《到境外上市公司章程

                                                                必备条款》（以下简称“《必备条款》”）、《上市公司章程指

                                                                引》（以下简称“《章程指引》”）、《关于到香港上市公司对

                                                                公司章程作补充修改的意见的函》（以下简称“《修改意见

                                                                函》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下

                                                                简称“《香港上市规则》”）和国家其他有关规定，制订本

                                                                章程。

 第二条  天齐锂业股份有限公司系依照《中华人民共和国公  第二条  公司系依照《公司法》《特别规定》和其他有关规定成立 《必备条款》第
          司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下            的股份有限公司。                                  1 条

          简称“公司”）。                                        公司于 2007 年 12 月 25 日以发起设立方式设立，在遂宁

          公司于 2007 年 12 月 25 日以发起设立方式设立，            市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信

          在遂宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执            用代码 91510900206360802D。


修订前章                修订前章程内容                修订后章                  修订后章程内容                  修改依据/说明
 程序号                                                程序号

          照，统一社会信用代码 91510900206360802D。

 第三条  公司于 2010 年 8 月 9 日经中国证券监督管理委员  第三条  公司于 2010 年 8 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以 根据 H 股实际
          会【证监许可〔2010〕1062号】文批准，首次向社            下简称“中国证监会”）【证监许可〔2010〕1062 号】文 发行情况更新
          会公众发行人民币普通股 2,450 万股，于 2010 年8            批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,450万股，于

          月 31 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）            2010年 8月 31日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

          上市。                                                上市。

                                                                公司于【】年【】月【】日经中国证监会核准，发行【】

                                                                股境外上市外资股（以下简称“H 股”），H 股于【】年【】

                                                                月【】日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联

                                                                交所”）上市。

 第五条  公司住所：四川省射洪县太和镇城北太空村        第五条  公司住所：四川省射洪县太和镇城北太空村            《必备条款》第
                邮政编码：629200                              邮政编码：629200                                  3 条

                                                                电话号码：+86-28-85183501

                                                                传真号码：+86-28-85159451

 第六条  公司注册资本为人民币 1,477,099,383 元。          第六条  公司注册资本为人民币【】元。                      根据 H 股实际
                                                                                                                  发行情况更新

 第八条  董事长为公司的法定代表人。                    第八条  公司董事长为公司的法定代表人。

 第九条  公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份  第九条  公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 《必备条款》第
          为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的            公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 8 条

          债务承担责任。                                        任。


修订前章                修订前章程内容                修订后章                  修订后章程内容                  修改依据/说明
 程序号                                                程序号

                                                                公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以

                                                                该出资额为限对所投资公司承担责任。

 第十条  本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织  第十条  本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 《必备条款》第
          与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关            为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有 7 条

          系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、          法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总裁（总

          监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。如违            经理）和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。前述

          反本章程规定，权利人有权依法起诉违反本章程的            人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。

          责任人员。依据本章程，股东可以起诉股东，股东            如违反本章程规定，权利人有权依法起诉违反本章程的责

          可以起诉公司董事、监事、总裁（总经理）和其他            任人员。

          高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉            依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、

          股东、董事、监事、总裁（总经理）和其他高级管            监事、总裁（总经理）和其他高级管理人员，股东可以起

          理人员。                                              诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁（总经理）

          公司董事、监事和高级管理人员应当切实维护公司            和其他高级管理人员。

          的资产、资金安全，任何董事、监事和高级管理人            前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请

          员协助、纵容控股股东、实际控制人及其关联方侵            仲裁。

          占公司资产或资金时，公司董事会将视情节轻重对            公司董事、监事和高级管理人员应当切实维护公司的资

          直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事，董            产、资金安全，任何董事、监事和高级管理人员协助、纵

          事会将提议股东大会予以罢免。                          容控股股东、实际控制人及其关联方侵占