股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-004
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第七届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 1 月 8 日
以通讯会议方式召开了第七届董事会第五十五次会议，本次会议的通知及会议资料
于 2024 年 1 月 2 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟
先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；并同意提交2024年第一次临时股东大会审议。
同意郑伟、田佰辰、童俊、莫兆洋、韩一松和华为为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会正式选举。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；并同意提交2024年第一次临时股东大会审议。
同意任其龙、黄灿及雷新途为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会正式选举。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》；
同意基于 2023 年中期权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行调整，本次调整后，首次授予的限制性股票回购价格由 11.75 元/股调整为 11.55 元/股；第一批预留授予的限制性股票回购价格由 13.93 元/股调整为 13.73 元/股；第二批预留授予的限制性股票回购价格由 18.30 元/股调整为 18.10 元/股。
因郑伟先生、童俊先生、莫兆洋先生及韩一松先生属于公司 2021 年限制性股票激励计划的受益人，需对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；并同意提交2024年第一次临时股东大会审议。
同意回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票348,300股，回购资金总额为 413.02 万元，资金来源为公司自有资金。
因郑伟先生、童俊先生、莫兆洋先生及韩一松先生属于公司 2021 年限制性股票激励计划的受益人，需对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》；并同意提交2024年第一次临时股东大会审议。
同意公司注册资本由人民币 984,304,500 元减少至 983,956,200 元，公司股份总
数由 984,304,500 股减少至 983,956,200 股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>及重新制订部分制度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于董事会下设专门委员会名称变更的议案》；
同意将董事会下设专门委员会之一“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”。更名后的“战略与可持续发展委员会”委员组成不变，仍为郑伟（主任
委员）、任其龙、黄灿、雷新途、田佰辰。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>及重新制订部分制度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于制订<董事会战略与可持续发展委员会工作规则>的议案》；
审议通过《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》，原《董事会战略委员会工作规则》同时废止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及重新制订部分制度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《 董 事 会 战 略 与 可 持 续 发 展 委 员 会 工 作 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；并同意提交2024年第一次临时股东大会审议。
同意对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
984,304,500 元。 983,956,200 元。
第三章 股份 第三章 股份
第二十三条 公司股份总数为 984,304,500 第二十三条 公司股份总数为 983,956,200
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第六章 董事会 第六章 董事会
第一百三十四条 公司董事会下设战略委员 第一百三十四条 公司董事会下设战略与可
会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核 持续发展委员会、审计委员会、提名委员
委员会。董事会可以根据需要设立其他专门 会、科技创新委员会和薪酬与考核委员会。
委员会和调整现有委员会。 董事会可以根据需要设立其他专门委员会和
调整现有委员会。
第一百三十六条 战略委员会的主要职责是 第一百三十六条 战略与可持续发展委员会
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 的主要职责是对公司长期发展战略、可持续
究并提出建议。 发展和重大投资决策进行研究并提出建议。
第九章 财务会计制度、利润分配和 第九章 财务会计制度、利润分配和
审计 审计
第一百七十一条 公司的利润分配决策程序 第一百七十一条 公司的利润分配决策程序
为： 为：
（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利 （一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的 情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订年度利润 分红建议和预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案，公司独立董 分配方案和中期利润分配方案。
事应对利润分配方案发表独立意见并公开披 独立董事认为现金分红具体方案可能损
露。 害公司或者中小股东权益的，有权发表独立
董事会在决策和形成分红方案时，要详细记 意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者录管理层建议、参会董事的发言要点、独立 未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独董事意见、董事会投票表决情况等内容，并 立董事的意见及未采纳的具体理由，并披
形成书面记录作为公司档案妥善保存。 露。
董事会在决策和形成分红方案时，要详
细记录管理层建议、参会董事的发言要点、
独立董事意见、董事会投票表决情况等内
容，并形成书面记录作为公司档案妥善保
存。
（二）股东大会应依法依规对董事会提出的 （二）股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障社 利润分配方案进行表决。股东大会对现金分会公众股股东参与股东大会的权利，董事 红具体方案进行审议前，公司应当通过多种会、独立董事和符合一定条件的股东可以向 渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和上市公司股东征集其在股东大会上的投票 交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及
权。 时答复中小股东关心的问题。公司应切实保
障社会公众股股东参与股东大会的权利，董
事会、独立董事和符合一定条件的股东可以
向上市公司股东征集其在股东大会上的投票
权。
（三）公司股东大会对利润分配方案作出决 （三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个 议后，或公司董事会根据年度股东大会审议
月内完成股利(或股份)的派发事项。 通过的下一年中期分红条件和上限制定具体
方案后，须在 2 个月内完成股利(或股份)的
派发事项。
（四）监事会应对董事会和管理层执行公司 （四）监事会应对董事会和管理层执行公司
分红政策的情况及决策程序进行监督。 分红政策的情况及决策程序进行监督。
第一百七十二条 公司的利润分配政策为： 第一百七十二条 公司的利润分配政策为：（一）在公司盈利、现金流满足公司
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