证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2010-29
杭州杭氧股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任
何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议
于2010年12月13日上午9：00以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料
于2010年12月8日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯
形式参加了会议。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事
会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合 、
《中华人民共和国公司法》 《公
司章程》的规定。公司3名监事审议了本次会议的议案，并分别以传真的方式对
审议事项进行了表决。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资建设一套 20000m3/h 空分装置的议案》。同意投
资建设一套 20,000m3/h 空分装置，由杭氧股份控股子公司——河南杭氧气体有
限公司在其现有的厂址实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于投资建设一套20,000m3/h空分装置的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
、 、 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于为河南杭氧气体有限公司提供银行融资担保的议案》。
同意杭氧股份为河南杭氧气体有限公司提供总额为 8000 万元人民币的银行融资
贷款担保，担保期限为自银行批准之日起七年，同意每三年对本项担保重新履行
审批程序。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于为河南杭氧气体有限公司提供银行融资担保的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于注销杭州杭氧股份有限公司临安制造基地分公司的议
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案》，鉴于杭氧股份已经将其注册地址变更为浙江省临安市青山湖街道东环路
99 号，杭州杭氧股份有限公司临安制造基地分公司已无存在必要。同意注销杭
州杭氧股份有限公司临安制造基地分公司。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于使用部分超募资金投资浙江恒逸“氮气供应”和“二
氧化碳尾气回收”项目的议案》，同意杭氧股份使用超募资 2000 万元投资浙江
恒逸“氮气供应”和“二氧化碳尾气回收”项目。该项目将由杭氧股份在萧山临
江工业区（浙江恒逸己内酰胺有限公司内）出资设立全资子公司——萧山杭氧气
体有限公司（暂定名，以当地工商行政管理局核准的名称为准）实施。并提交股
东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于使用部分超募资金投资浙江恒逸 和
“氮气供应” “二氧化碳尾气回收”
项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于设立杭州萧山杭氧气体有限公司的议案》，同意杭氧
股份在萧山临江工业区（浙江恒逸己内酰胺有限公司内）出资设立全资子公司—
—杭州萧山杭氧气体有限公司（暂定名，以当地工商行政管理局核准的名称为
准），注册资本为 2,000 万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于使用部分超募资金投资湖南普照 5,500m3/h 空分项目
的议案》，同意杭氧股份使用超募资 1,700 万元投资建设湖南普照 5,500m3/h 空
分项目。杭氧股份将在湖南省长沙经济技术开发区湖南普照科技发展有限公司厂
区内全资设立长沙杭氧气体有限公司（暂定名，以当地工商行政管理局核准的名
，并通过该公司投资建设一套 5,500m3/h 空分装置。同意将上述决定提
称为准）
交股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于使用部分超募资金投资湖南普照5,500m3/h空分项目的公告》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于设立长沙杭氧气体有限公司的议案》，同意杭氧股份
在湖南省长沙经济技术开发区（湖南普照科技发展有限公司厂区内）出资设立全
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资子公司——长沙杭氧气体有限公司（暂定名，以当地工商行政管理局核准的名
称为准），注册资本为 1,700 万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集
资金使用项目——“河南杭氧气体有限公司新建20,000m3/h空分工程”所募集的
资金13,600万元中的7,200万元变更用于江苏如东LNG冷能空分项目。同意将上述
决定提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于变更募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于投资设立江苏杭氧润华气体（科技）有限公司的决定》，
同意杭氧股份与润华控股（中国）有限公司在江苏省南通市如东成立一家合资公
司——江苏杭氧润华气体（科技）有限公司（暂定名，以当地工商行政管理局核
准的名称为准），注册资本为 8,000 万元人民币，其中杭氧股份以现金方式认缴
出资 7,200 万元占 90%的股权，润华控股以现金认缴出资 800 万元占 10%的股权。
同意杭氧股份使用募集资金出资。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于对湖北杭氧气体有限公司增资的议案》，为满足湖北
杭氧气体有限公司发展的需要，同意杭氧股份以现金方式对全资子公司——湖北
杭氧气体有限公司按 1：1 的比例增资 500 万元。本次增资完成后，湖北杭氧气
体有限公司的注册资本为 2500 万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于收购杭州杭氧物资有限公司部分股权的议案》，鉴
于杭州杭氧物资有限公司承担了杭氧股份及其子公司的原材料供应业务，为加强
对该公司的管理，同意杭氧股份收购自然人股东魏善平所持有的杭州杭氧物资有
限公司 6%的股权，上述股权收购的价格以经杭州市国资委确认的净资产评估值
为准。本项收购完成后，杭州杭氧物资有限公司将成为杭氧股份的全资子公司。
本次收购前后杭州杭氧物资有限公司股权的变化情况如下：
本次股权收购前 本次股权收购完成后
股东名称
出资额（万元） 出资比例（%） 出资额（万元） 出资比例（%）
杭州杭氧股份有限公司 1410 94 1500 100
魏善平 90 6 - -
3
总计 1500 100 1500 100
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》，同意通过
《投资者关系管理制度》（预案），并提交股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于审议<董事、监事及高级管理人员持有及买卖本公
司股票的专项管理制度>的议案》，同意批准《董事、监事及高级管理人员持有
及买卖本公司股票的专项管理制度》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，
同意批准关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的决定。同意公司在中国工
商银行股份有限公司济源分行开设募集资金专项账户（以下简称 ） 账号：
“专户”，
1702725529200035273，截止到 2012 年 9 月 30 日，公司将分三次将总额为 6300
万元募集资金汇入该监管账户，该专户仅用于“收购济源钢铁公司现有总制氧量
为 28,600m/h 的空分装置，并新建一套 25,000m/h 空分装置”项目的募集资金
存储和使用，不得用作其他用途。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》
的第十八条作如下修改：
原公司章程内容：
第十八条 公司发起人名称或姓名、认购股份数、出资方式和出资时间为：
认购股份
发起人姓名或者名称 注册号或身份证号 数量（万 出资方式 出资时间
股）
以其在杭州杭 经东方会计
杭州制氧机集团有限公司 330100000014325 25086.556 氧科技有限公 师事务所于
司出资形成的 2002 年 11 月
权益所对应经 8 日出具的浙
中国华融资产管理公司 1000001003250 7441.28 东方会计师事 东会验[2002]
