股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-010
新纶新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 2 月 6 日（周一）14:30；
（2）网络投票时间：2023 年 2 月 6 日当天，其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15 至 2023
年 2 月 6 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开的地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长廖垚先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
7、会议的出席情况：
出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共 27 名，代表公司股份累计为
251,085,016 股，占公司有表决权股份总数 21.7915%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表股份 245,118,166 股，
占公司有表决权股份总数的 21.2737%；
（2）通过网络投票的股东和股东代表共 25 人，代表股份 5,966,850 股，占
公司有表决权股份总数的 0.5179％。
公司董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
1、以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的0.0367％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
2、以特别决议逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案
的议案》，具体表决结果如下：
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 248,843,771 股，占有效表决权股份的 99.1074％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 1,522,745 股，占有效表决权股份的 0.6065％。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,725,705 股，占中小股东有效表决权股份的 62.4390％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃权 1,522,745 股，占中小股东有效表决权股份的 25.5197％。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的0.0367％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的0.0367％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
2.04 发行股票的价格和定价原则
表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的0.0367％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
2.05 发行数量
表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的0.0367％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
2.06 发行股票的限售期
表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
2.07 募集资金金额及用途
表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的0.0367％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的0.0367％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
2.09 本次非公开发行股票股东大会决议的有效期
表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的0.0367％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
2.10 上市地点
表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的0.0367％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
3、以特别决议审议通过了《关于<公司 2022 年度非公开发行股票预案>的议案》。
表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的0.0367％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
4、以特别决议审议通过了《关于<公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》。
表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的0.0367％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
5、以特别决议审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》。
表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的0.0367％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
6、以特别决议审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的0.0367％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃权 92,20
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