证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-061
博深工具股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会无修改提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2017年6月16日下午14：00
（2）会议召开地点：石家庄市高新区长江大道289号博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：第四届董事会董事长陈怀荣先生
（6）会议通知：公司于2017年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（2017-059）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表17人，代表有表决权的股份
201,936,453股，占公司有表决权股份总数的59.7215%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表有表决权的股份195,511,882股，占公司有表决权股份总数的57.8215%；通过网络投票的出席会议的股东8人，代表有表决权的股份6,424,571股，占有公司表决权股份总数的1.9000%。
出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小投资者9人，代表有表决权的股份9,023,671股，占有公司表决权股份总数的2.6687%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
总表决情况：
同意201,855,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对80,792股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意8,942,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.1047％；反对80,792股，占出席会议中小股东所持股份的0.8953％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
1、本次交易的整体方案
总表决情况：
同意18,774,585股，占出席会议所有股东所持股份的99.5715％；反对80,792股，占出席会议所有股东所持股份的0.4285％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意8,942,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.1047％；反对80,792股，占出席会议中小股东所持股份的0.8953％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，关联股东陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉回避表决。
2、本次发行股份及支付现金购买资产方案
（1）交易对方
总表决情况：
同意18,774,585股，占出席会议所有股东所持股份的99.5715％；反对80,792股，占出席会议所有股东所持股份的0.4285％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意8,942,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.1047％；反对80,792股，占出席会议中小股东所持股份的0.8953％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，关联股东陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉回避表决。
（2）标的资产
总表决情况：
同意18,774,585股，占出席会议所有股东所持股份的99.5715％；反对80,792股，占出席会议所有股东所持股份的0.4285％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意8,942,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.1047％；反对80,792股，占出席会议中小股东所持股份的0.8953％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，关联股东陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉回避表决。
（3）标的资产的定价原则及交易价格
总表决情况：
同意18,774,585股，占出席会议所有股东所持股份的99.5715％；反对80,792股，占出席会议所有股东所持股份的0.4285％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意8,942,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.1047％；反对80,792股，占出席会议中小股东所持股份的0.8953％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，关联股东陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉回避表决。
（4）对价支付方式
总表决情况：
同意18,774,585股，占出席会议所有股东所持股份的99.5715％；反对80,792股，占出席会议所有股东所持股份的0.4285％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意8,942,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.1047％；反对80,792股，占出席会议中小股东所持股份的0.8953％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，关联股东陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉回避表决。
（5）现金对价的支付期限
总表决情况：
同意18,774,585股，占出席会议所有股东所持股份的99.5715％；反对80,792股，占出席会议所有股东所持股份的0.4285％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意8,942,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.1047％；反对80,792股，占出席会议中小股东所持股份的0.8953％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，关联股东陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉回避表决。
（6）业绩承诺、业绩补偿和减值补偿
总表决情况：
同意18,774,585股，占出席会议所有股东所持股份的99.5715％；反对80,792股，占出席会议所有股东所持股份的0.4285％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意8,942,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.1047％；反对80,792股，占出席会议中小股东所持股份的0.8953％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，关联股东陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉回避表决。
（7）业绩奖励
总表决情况：
同意18,774,585股，占出席会议所有股东所持股份的99.5715％；反对80,792股，占出席会议所有股东所持股份的0.4285％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意8,942,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.1047％；反对80,792股，占出席会议中小股东所持股份的0.8953％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，关联股东陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉回避表决。
（8）标的资产权属转移及违约责任
总表决情况：
同意18,774,585股，占出席会议所有股东所持股份的99.5715％；反对80,792股，占出席会议所有股东所持股份的0.4285％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意8,942,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.1047％；反对80,792股，占出席会议中小股东所持股份的0.8953％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，关联股东陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉回避表决。
（9）期间损益安排
总表决情况：
同意18,774,585股，占出席会议所有股东所持股份的99.5715％；反对80,792股，占出席会议所有股东所持股份的0.4285％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意8,942,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.1047％；反对80,792股，占出席会议中小股东所持股份的0.8953％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，关联股东陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉回避表决。
（10）滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意18,774,585股，占出席会议所有股东所持股份的99.5715％；反对80,792股，占出席会议所有股东所持股份的0.4285％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意8,942,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.1047％；反对80,792股，占出席会议中小股东所持股份的0.8953％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决
