证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2021-052
陕西省天然气股份有限公司
关于新增销售液化天然气日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日、2021年3月15日分别召开了第五届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，2021年7月15日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的议案》。预计2021年与陕西液化天然气投资发展有限公司（以下简称“陕西液化”）发生日常关联交易金额合计32,499万元，其中销售天然气金额28,167万元，采购调峰气金额2,244万元，输送天然气金额1,334万元，租赁储气调峰设施金额184万元，购买液化天然气570万元。具体内容详见公司分别于2021年2月26日、2021年7月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-007）《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司
日常关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。
为进一步拓宽业务领域和市场规模，提升公司效益，拟通过贸易方式 向陕西液化销售液化天然气。双方拟签订合同期限为自签订之日起至2021 年12月31日止的液化天然气购销合同，合同预计金额4,000万元。公司与陕 西液化形成首次发生液化天然气销售类别的关联交易。
上 述 事 项 已 经公 司 2021年11月30日召开的第五届董事会第十四次会 议和第五届监事会第十二次会议审议通过，并授权城燃公司在董事会决议 范围内签署合同。董事会审议该事项时，关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、 李宁、李冬学、闫禹衡先生回避表决；监事会审议该事项时，关联监事张 珺女士、邢智勇先生回避表决。
公司独立董事已事先认可本次日常关联交易事项，并发表“同意”独立 意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易事项未 达到公司最近一期经审计净资产5%，无需提交公司股东大会审议。
（二）日常关联交易增加类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 合同签订金额 截至披露日发生 上年发生额
价原则 或预计金额 金额
陕西液化
向关联方销售 天然气投 销售液化 市场定价 4000 0 0
商品 资发展有 天然气
限公司
合计 4000 0 0
二、关联人介绍和关联关系
名称 陕西液化天然气投资发展有限公司
住所 陕西省杨凌示范区渭惠东路 35 号
法定代表人 毛宗学
注册资本 76,500 万元
股权比例 陕西燃气集团有限公司 42.8627%
国开发展基金有限公司 36.5490%
陕西省天然气股份有限公司 12.3529%
金花投资控股集团有限公司 8.2353%
公司类型 其他有限责任公司
一般项目：天然气加工（液化、汽化）、运输、销售；天然气汽车充装；杜瓦
瓶充装；天然气应急、储备、事故保障；液化天然气设备加工、制造、销售；
天然气液化、储存、运输、使用相关设备的研发、制造、改造、销售及产业投
经营范围 资（仅限以自有资金进行投资，不得代客理财，不得吸收公众存款）；天然气、
液化天然气、燃料油（成品油除外）的进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。
成立日期 2012-07-02
营业期限 2012-07-02至无固定期限
关联关系 同一母公司
主要财务指标 截至 2020 年12 月 31 日，资产总额 306,020 万元，净资产 50,374 万元，营业
收入 130,299 万元，净利润-183 万元。
是否失信被执行人 否
陕西液化依法存续经营，资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据
城燃公司向陕西液化销售液化天然气定价执行市场定价原则。
（二）关联交易付款安排和结算方式
液化天然气的供应价格采用“随行就市”原则，即由城燃公司根据市场行情定价，定价后双方应以书面形式对价格进行确认，据实结算，陕西液化收到城燃公司销售的液化天然气后支付全额气款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
城燃公司与陕西液化增加销售液化天然气关联交易，符合其正常生产经营需要，对公司经营业绩产生积极影响。
销售液化天然气关联交易为日常关联交易，预计关联交易将会持续进行。关联交易价格公平、公正、公允，不对公司的独立性造成影响，公司
主业不会对上述关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前,已事前征求独立董事认可，独立董事认为：
1.公司全资子公司首次与陕西液化签订液化天然气销售合同是公司正常生产经营业务的需要，交易定价公平、公开、公允，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利利益的情形。
2.同意将新增销售液化天然气日常关联交易议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议，并提请公司关联董事在审议此项议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。
（二）独立董事基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
1.本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前，已事前征求独立董事意见，同意将该议案提交第五届董事会第十四次会议审议。
2.本次日常关联交易事项是与公司日常经营相关的交易，符合公司业务发展需要，遵循公平、公正、公开、公允的市场交易定价原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利利益的情形。
3.该议案审议时，审议程序合法有效，关联董事回避表决，关联交易的审议及表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，同意本次日常关联交易事项。
独立董事关于本次关联交易的事前认可和独立意见详见公司于 2021
年 12 月 2 日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
六、备查文件目录
（一）第五届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见；
（三）第五届监事会第十二次会议决议；
（四）2021 年度液化天然气购销合同；
（五）上市公司关联交易情况概述表。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 2 日
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