002267 深市 陕天然气

股票代码：002267    股票简称：陕天然气      公告编号：2021-053
              陕西省天然气股份有限公司

        关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
30 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1.基本信息

    机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期：2013 年 6 月 28 日

    组织形式：特殊普通合伙企业

    注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

    首席合伙人：吕桦

    人员信息：上年度末合伙人数量 52 人，注册会计师 259 人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。

    业务信息：2020 年度业务收入 43,139.76 万元，其中审计业务收入
34,787.20 万元，证券业务收入 13,414.30 万元。2020 年度为 32 家上市公
司提供审计服务，收费总额 6,248.59 万元，涉及的主要行业包括制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

    2. 投资者保护能力

    2020 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险
累计赔偿限额 1.2 亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    3.诚信记录

    希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑
事处罚，受到行政处罚 1次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次。事
务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，2 名从业人员受到行
政处罚 1 次，5 名从业人员受到监督管理措施 1 次，2 名从业人员受到自
律监管措施 1 次。

    （二）项目信息

    1.基本信息

    签字项目合伙人：高靖杰先生，具备中国注册会计师执业资格，2000年加入希格玛会计师事务所，2004 年开始从事上市公司审计的专业服务
工作，2019 年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署上市公司审计报告 6 份，复核上市公司报告 9 份。

    项目质量控制复核人：曹爱民先生，具备中国注册会计师执业资格，1996 年加入希格玛会计师事务所，2001 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，2020 年开始为本公司提供审计质量复核服务，最近三年签署上市公司审计报告 6 份，复核上市公司报告 23 份。

    签字注册会计师：任帅英女士，具备中国注册会计师执业资格，2013年加入希格玛事务所，2021 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，拟于 2022 年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署上市公司审计报告 0 份，复核上市公司报告 0 份。

    2.诚信情况

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚，受到监督管理措施和自律监管措施的具体情况详见下表：

  序号  姓名    处理日期    处理处罚类型    实施单位    事由及处理处罚情况

                                              陕西省证监  建设机械 2017 年财务

    1    高靖杰  2020-11-11  监督管理措施      局      报表审计存在问题，被

                                                          出具警示函。

                                              陕西省证监  建设机械 2017 年财务

    2    曹爱民  2020-11-11  监督管理措施      局      报表审计存在问题，被

                                                          出具警示函。

    3.独立性

    希格玛会计师事务所及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。


    4.审计收费

    本期审计费用 97 万元（含税），较上年度审计费用增加 2 万元。其
中年报审计费用 68 万元（含税），内控审计费用 29 万元（含税），系根据公司 2021 年审计需配备的审计人员情况和审计工作量，参考审计服务收费的市场行情确定。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会已对希格玛会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为希格玛会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。提议续聘希格玛会计师事务所为公司 2021年度财务报表和内部控制审计机构。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    1.独立董事事前认可

    经对拟聘请 2021 年度财务报表和内部控制审计机构事项进行事前审
查，我们认为，希格玛会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务与内控状况进行审计，有利于保护公司及股东的权益。同意将续聘希格玛会计师事务所为公司 2021 年度审计机构事项提交第五届董事会第十四次会议审议。

    2.独立董事独立意见

    本次聘请 2021 年度财务报表和内部控制审计机构事项在提交公司董
事会审议前,已事前征求独立董事意见，同意将该议案提交第五届董事会
第十四次会议审议。公司本次续聘希格玛会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。希格玛会计师事务所具备足够专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，能够满足公司 2021 年度财务及内部控制审计工作要求。我们同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    3.董事会审议情况：2021 年 11 月 30 日，公司第五届董事会第十四次
会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请 2021 年度财
务报表和内部控制审计机构的议案》，公司董事会同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构。

    4.该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

    1.第五届董事会第十四次会议决议；

    2.第五届董事会审计委员会 2021 年第九次会议决议；

    3. 独 立 董 事 关 于 第 五 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 相 关 事 项 的 事 前 认 可 和独立意见；

    4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

    特此公告。

                                  陕西省天然气股份有限公司

                                          董  事  会

                                        2021 年 12 月 2 日