002267 深市 陕天然气

    股票代码：002267      股票简称：陕天然气      公告编号：2021-050

                  陕西省天然气股份有限公司

                    关于修订公司章程的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月

    30 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<陕西省天

    然气股份有限公司章程>的议案》。公司根据陕西省国资委《关于加强权

    属企业公司章程管理的通知》（陕国资治理发〔2021〕10 号）相关要求，

    参照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票

    上市规则》和《陕西省属企业公司章程指引（国有控股）》等有关规定，

    结合公司实际情况，对公司章程部分内容进行修订，修订内容对照如下：

        一、《公司章程》修订情况

                            公司章程修订对比表

序号                  修订前                                      修订后

          第四条 公司根据《中国共产党章程》规定，    第四条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产
 1  设立党委，党委发挥领导作用，把方向、管大局、 党国有企业基层组织工作条例（试行）》的有关规定，
      保落实。公司要为党委工作提供必要的人员、机  设立党委，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐
      构、经费等条件支持。                      配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

          第十二条 本章程所称其他高级管理人员是      第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指
 2  指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书、  公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书、总工程
      总工程师和总经济师。                      师、总经济师和总法律顾问。

        第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过      第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
 3  公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监  开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可
      会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四  的其他方式进行，并依照《证券法》的规定履行信息


    条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项  披露义务。公司因本章程第二十四条第一款第（三）
    规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的  项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
    集中交易方式进行。                        股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

                                                    第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
                                              有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
        第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又
    持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公  买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将
    司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6  收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
    个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本  余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个
    公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司  月时间限制。

    因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，      前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
4  卖出该股票不受 6个月时间限制。              股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括
        公司董事会不按照前款规定执行的，股东有  其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股
    权要求董事会在 30日内执行。公司董事会未在上  票或者其他具有股权性质的证券。

    述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自      公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有
    己的名义直接向人民法院提起诉讼。            权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
        公司董事会不按照第一款的规定执行的，负  期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名
    有责任的董事依法承担连带责任。              义直接向人民法院提起诉讼。

                                                    公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有
                                              责任的董事依法承担连带责任。

        第三十三条 公司股东享有下列权利：          第三十三条 公司股东享有下列权利：

        （一）依照其所持有的股份份额获得股利和      （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其
    其他形式的利益分配；                      他形式的利益分配；

        （二）依法请求、召集、主持、参加或者委      （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派
    派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决  股东代理人参加股东大会，行使表决权；

    权；                                          （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者
        （三）对公司的经营进行监督，提出建议或  质询；

    者质询；                                      （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转
        （四）依照法律、行政法规及本章程的规定  让、赠与或质押其所持有的股份；

5  转让、赠与或质押其所持有的股份；                （五）有权了解公司经营状况和财务状况，依
        （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存  法获得公司的经营信息和财务信息等。

    根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事      包括但不限于：查阅本章程、股东名册、公司
    会会议决议、财务会计报告；                债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监
        （六）公司终止或者清算时，按其所持有的  事会会议决议、财务会计报告；

    股份份额参加公司剩余财产的分配；                （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股
        （七）对股东大会作出的公司合并、分立决  份份额参加公司剩余财产的分配；

    议持异议的股东，要求公司收购其股份；            （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议
        （八）法律、行政法规、部门规章或本章程  持异议的股东，要求公司收购其股份；

    规定的其他权利。                                （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规
                                              定的其他权利。

6        第四十一条 股东大会是公司的权力机构，      第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
    依法行使下列职权：                        行使下列职权：


        （一）决定公司的经营方针和投资计划；        （一）决定公司宏观战略和发展规划；

        （二）选举和更换非由职工代表担任的董      （二）决定公司的经营方针和投资计划；

    事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；        （三）选举和更换非由职工代表担任的董事、
        （三）审议批准董事会的报告；          监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

        （四）审议批准监事会报告；                （四）审议批准董事会的报告；

        （五）审议批准公司年度报告；              （五）审议批准监事会报告；

        （六）审议批准公司的年度财务预算方案、      （六）审议批准公司年度报告；

    决算方案；                                    （七）审议批准公司的年度财务预算方案、决
        （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补  算方案；

    亏损方案；                                    （八）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
        （八）对公司增加或者减少注册资本作出决  损方案；

    议；                                          （九）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
        （九）对发行公司债券作出决议；              （十）对发行公司股票和债券作出决议；

        （十）对公司合并、分立、解散、清算或者      （十一）对公司合并、分立、解散、清算或者
    变更公司形式作出决议；                    变更公司形式作出决议；

        ……                                      ……

                                                    第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公
        第四十五条 本公司召开股东大会的地点  司住所地或者股东大会召集人指定的其他地点。

    为：公司住所地或者股东大会召集人指定的其他      股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
    地点。                                    现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。股东
        股东大会将设置会场，以现场会议形式召  大会通知发出后，无正当理由的，股东大会现场会议
7  开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参  召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当于现场
    加。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股  会议召开日期的至少二个交易日之前发布通知并说
    东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大  明具体原因。

    会的，视为出席。                                公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东
                                              大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
                                              视为出席。

        第七十八条 下列事项由股东大会以特别决      第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议
    议通过：                                  通过：

        （一）公司增加或者减少注册资本；