股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2021-054
陕西省天然气股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2021年 12月 20日召开 2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 14:30。
2.网络投票时间：2021 年 12 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 12 月 20 日 9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 20
日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，
陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。
1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。
2.其 他 股 东 可 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详见附件 1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
3.中小投资者表决情况单独计票。
（六）股权登记日：2021 年 12 月 13 日（星期一）
（七）出席对象
1.于 2021 年 12 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.其他相关人员。
二、会议审议事项
1.关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案
2.关于增加 2021 年度日常关联交易的议案
3.关于聘请 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案
4.关于选举第五届董事会非独立董事的议案
上述议案已经公司 2021 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第十四次
会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了
同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在指定媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
上述议案除《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》属于特别决议事项外，其他 3 项议案均为普通决议事项。股东陕西燃气集团有限公司作为交易对方关联方，应在审议《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》时回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码表
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票议案
关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》
1.00 √
的议案
2.00 关于增加 2021 年度日常关联交易的议案 √
关于聘请 2021年度财务报表和内部控制审计
3.00 √
机构的议案
4.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2021 年 12 月 13 日－12 月 17 日
上午 8:30-11:30
下午 14:30-17:30
（二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕
西省天然气股份有限公司金融证券部。
（三）登记方式
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）。
（四）会议联系方式
通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股
份有限公司金融证券部。
联系人：张倩
电 话：029-86156196
传 真：029-86156196
邮 编：710016
邮 箱：842786544@qq.com
（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 2 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362267
2.投票简称：陕气投票
3.填报表决意见或选举票数
本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 12 月 20 日 9:15－9:25；9:30－11:30 时，13:00
－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 20 日上午 9:15 至
下午 3:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天
然气股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：
委托人签名： 受托人签名：
(法人股东由法定代表人签名
并加盖单位公章)
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人联系电话：
如存在相关意见，请简要说明：
本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期：2021 年 月 日
本次股东大会议案表决意见表
备注 表决意见
议案 该列打勾
议案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票议案
关于修订《陕西省天然气股份有限公司章
1.00 √
程》的议案
2.00 关于增加 2021 年度日常关联交易的议案 √
关于聘请 2021 年度财务报表和内部控制
3.00 √
审计机构的议案
4.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 √
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