证券代码：002266 股票简称：浙富控股 上 市地点：深圳证券交易所
浙富控股集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书（修订稿）摘要
交 易对方 名称
桐庐源桐
叶标
申联投资
发行股份购买资 产交易对方
胡金莲
沣石恒达
沣能投资
支付现金购买资 产交易对方 胡显春
独立财务顾问
签署日期：二〇二零年一月
公司声明
本次重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；备查文件的查阅地点为本公司办公室。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
重组报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。重组报告书及其摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重大资产重组中本人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本人同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负
责。
投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方承诺
本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺函，承诺将及时向上市公司提供本次重大资产重组相关信息和文件，并保证为本次重大资产重组所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担包括赔偿责任在内的全部法律责任。
如本次重大资产重组中交易对方所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，交易对方不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代交易对方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如交易对方未在两个交易日内提交锁定申请的，交易对方同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，交易对方同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
相关证券服务机构及人员声明
本次重大资产重组的证券服务机构及相关经办人员保证本次交易申请文件的真实、准确、完整，如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
释 义
本报告书摘要中，除非文义载明，下列词语具有如下含义：
一、一般术语
公司/本公司/上市公 指 浙富控股集团股份有限公司，曾用 名：浙江富春 江水电设
司/浙富控股 备股份有限公司，股票简称：浙富控股，股票代码：002266
本报告书摘要 《浙富控股集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资
产暨关联交易报告书（修订稿）摘要》
报告书/重组报告书 指 《浙富控股集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资
产暨关联交易报告书（修订稿）》
重组预案 指 《浙富控股集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资
产暨关联交易预案》
富春江水电 指 浙江富春江水电设备有限公司
富士水电设备 指 富春江富士水电设备有限公司
西湖电力电子 指 杭州西湖电力电子技术有限公司
成套公司 指 富春江水电设备总厂电站设备成套公司
华都公司 指 四川华都核设备制造有限公司
申联环保集团 指 浙江申联环保集团有限公司，曾用 名杭州申联环保科技有
限公司
二三四五 指 上海二三四五网络控股集团股份有限公司
灿星文化 指 上海灿星文化传媒股份有限公司
申联环保科技 指 杭州申联环保科技有限公司
申能环保 指 杭州富阳申能固废环保再生有限公 司，曾用名富阳申能固
废环保再生有限公司
江西自立 指 江西自立环保科技有限公司，曾用 名江西自立资源再生有
限公司（简称“江西自立资源”）
兰溪自立 指 兰溪自立环保科技有限公司
泰兴申联 指 泰兴市申联环保科技有限公司
安徽杭富 指 安徽杭富固废环保有限公司
江苏自立 指 江苏自立环保科技有限公司
无锡瑞祺 指 无锡市瑞祺再生资源有限公司
富阳永通 指 杭州富阳永通小额贷款有限公司
兰溪铜业 指 兰溪自立铜业有限公司
标的公司 指 浙江申联环保集团有限公司和杭州 富阳申能固废 环保再生
有限公司
标的资产/拟购买资产 指 浙江申联环 保集团有限公司之 100%股权和 杭州富阳申能
固废环保再生有限公司之 40%股权
桐庐源桐 指 桐庐源桐实业有限公司
桐庐浙富 指 桐庐浙富控股有限公司
申联投资 指 浙江申联投资管理有限公司
沣石恒达 指 平潭沣石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）
沣能投资 指 宁波沣能投资管理合伙企业（有限合伙）
浙江沣石 指 浙江沣石创新投资管理有限公司
上海沣石 指 沣石（上海）投资管理有限公司
净沣环保 指 浙江净沣环保科技有限公司
浙金信托 指 浙商金汇信托股份有限公司
交易对方/全体交易对 桐庐源桐实业有限公司、叶标、浙 江申联投资管 理有限公
方/桐庐源桐等 7 名交 指 司、胡金莲、平潭沣石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）、
易对方 宁波沣能投资管理合伙企业（有限合伙）及胡显春
业绩补偿义 务人/业绩 指 桐庐源桐、叶标、胡金莲、申联投资、胡显春
承诺人
孙毅及其一致行动人 指 孙毅及其一致行动人桐庐源桐、西藏信托-智昂 6 号集合资
金信托计划
叶标及其一致行动人 指 叶标、胡金莲及其控制的申联投资、胡显春
浙富控股拟 通过发行股 份及 支付 现金的方式购买桐庐源
本次交易/本次重组 指 桐、叶标、申联投资、胡金莲、沣 石恒达、沣能 投资合计
持有的申联 环保集团之 100%股权和胡显春 持有的申能环
保之 40%股权
浙富控股拟 通过发行股 份及 支付 现金的方式 购买桐庐源
本次发行股份 及支付 指 桐、叶标、申联投资、胡金莲、沣 石恒达、沣能 投资合计
现金购买资产 持有的申联 环保集团之 100%股权和胡显春 持有的申能环
保之 40%股权
定价基准日/初始转股 指 浙富控股第四届董事会第十四次会议决议公告日
价格的定价基准日
审计/评估基准日 指 2019 年 6 月 30 日
标的资产过户至上市公司名下之日 ，即标的资产 之上的股
交割日 指 东权利、义务、风险和责任全部转 由上市公司享 有及承担
之日
损益归属期间 指 自评估基准日（不包括评估基准日 当日）起至资 产交割日
所在当月的最后一日
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