股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-001
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件发审委会议准备补充披露有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“初审会告知函”）。公司与国海证券对初审会告知函的要求进行了落实。根据初审会告知函的要求，公司现就初审会告知函涉及的相关风险因素予以补充披露，补充披露内容如下：
截至本告知函回复出具之日，公司控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）持有公司31,783.80万股，持股比例为32.19%，累计质押股份24,161万股，占澳洋集团持有公司股份总数的76.02%，占公司总股本的24.47%。本次非公开发行后，按照发行股数上限15,000万股计算，澳洋集团持股比例将变更为27.95%。
目前，澳洋集团经营情况正常，但是如果澳洋集团出现经营状况异常、偿债能力恶化的情形，其所质押公司的股份面临质权人行使质权的风险，鉴于其质押比例较大，公司相应面临控制权不稳定的风险。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二○一八年一月二日
