002229 深市 鸿博股份

 证券代码：002229            证券简称：鸿博股份              公告编号：2021-068
                    鸿博股份有限公司

            第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十六次
会议于 2021 年 11 月 10 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2021 年 11 月 8 日以专人送达、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司参与投资
设立河南濮郡金勤产业投资基金一期合伙企业（有限合伙）的议案》。

  具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司参与投资设立河南濮郡金勤产业投资基金一期合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-070）。

  特此公告。

                                                鸿博股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十一月十日