002229 深市 鸿博股份

 证券代码：002229            证券简称：鸿博股份              公告编号：2021-075
                    鸿博股份有限公司

            第五届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十八次
会议于 2021 年 12 月 2 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 1 日以专人送达、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于取消 2021 年
第三次临时股东大会部分议案的议案》。

    详细内容见公司于 2021 年 12 月 3 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年第三次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-076）。

    特此公告。

                                                鸿博股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十二月二日