股票代码：002190 股票简称：*ST集成 上市地点：深圳证券交易所
四川成飞集成科技股份有限公司
重大资产出售报告书（草案）
交易对方 通讯地址
常州金沙科技投资有限公司 常州市金坛区金坛大道88号
常州华科科技投资有限公司 常州市金坛区明湖路399号
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年四月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容真实、准确和完整，并对本报告书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次重大资产出售交易对方已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次重大资产出售的中介机构已出具承诺，保证就本次重大资产出售提供的申请文件信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组中交易对方金沙投资和华科投资承诺：
1、本公司就本次交易提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构及上市公司所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券服务机构声明
本次重组的证券服务机构国泰君安证券股份有限公司、北京中伦（成都）律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中同华资产评估有限公司及其经办人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
目 录
公司声明..........................................................................................................1
交易对方声明...................................................................................................2
证券服务机构声明............................................................................................3
目录..............................................................................................................4
释义..............................................................................................................8
重大事项提示.................................................................................................11
一、本次交易方案概述................................................................................11
二、本次交易标的资产的评估作价情况.......................................................13
三、本次交易构成重大资产重组..................................................................16
四、本次交易不构成关联交易 ......................................................................16
五、本次交易不构成重组上市 ......................................................................16
六、本次交易对上市公司的影响..................................................................17
七、本次交易的决策程序.............................................................................18
八、本次重组相关各方做出的重要承诺.......................................................19九、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东及董事、监
事、高级管理人员股份减持计划..................................................................23
十、本次交易对中小投资者权益保护安排....................................................23
十一、上市公司股东分红回报规划...............................................................28
十二、其他重大事项....................................................................................31
重大风险提示.................................................................................................32
一、与本次交易相关的风险.........................................................................32
二、本次重组后上市公司经营风险...............................................................33
三、其他风险 ...............................................................................................35
第一章交易概述............................................................................................37
一、本次交易的背景和目的.........................................................................37
二、本次交易决策程序................................................................................37
三、本次交易具体方案................................................................................38
四、本次交易对上市公司的影响..................................................................46
第二章上市公司基本情况 ..............................................................................49
一、公司基本情况........................................................................................49
二、公司设立及历次股权变动情况...............................................................49
三、上市公司前十大股东.............................................................................55
四、上市公司控制权变动情况 ......................................................................56
五、最近三年重大资产重组情况..................................................................56
六、公司主营业务发展情况.........................................................................56
七、公司主要财务数据情况.........................................................................57
八、公司控股股东及实际控制人概况...........................................................58九、公司因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查、最近三年受到行政处罚或刑事处罚的情况.........................................59
十、其他事项 ...............................................................................................60
第三章交易对方基本情况 ..............................................................................61
一、金沙投资 ...............................................................................................61
二、华科投资 .........................
