002187 深市 广百股份

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2009－053
    广州市广百股份有限公司
    第三届董事会第二十六次会议决议公告
    广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
    二十六次会议于2009 年10 月10 日以通讯方式召开，本次会议应到
    董事九名，实到九名，符合《公司法》和公司章程有关规定，会议合
    法有效。
    经过认真审议，本次会议审议并以6 票同意，0 票反对，0 票弃
    权通过《关于签订〈发行股份购买资产补充协议（二）〉的议案》，根
    据公司2009 年第三次临时股东大会决议授权以及公司关联交易管理
    制度有关规定，同意公司与广百集团签订《发行股份购买资产补充协
    议（二）》。（详见公司《关联交易公告》，公告号：2009-054 号）
    关联董事荀振英、何腾国、吴纪元回避了对本议案的表决。
    特此公告。
    广州市广百股份有限公司董事会
    二〇〇九年十月十二日
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
    公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。