证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2020-011
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于 2019 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 8
日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
鉴于 2020 年 2 月 14 日中国证券监督管理委员会修订《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，2020 年 2 月 21 日，公司召开第
五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等议案。本次董事会根据修订后的法规及项目进展，对本次非公开发行股票预案进行了修订，更新了定价原则、限售期、发行对象、发行数量等方案要素及周儒欣先生不再参与本次发行认购、本次非公开发行已获得国家国防科技工业局审查同意及募投项目获得环评批复（备案）等情况，完善、补充了相应风险说明等情况。具体修订情况说明如下：
预案章节 修订前 修订后
特别提示 本次非公开发行 A 股股票方 本次非公开发行 A 股股票方
第一节 本次非公开发行 A 股 案已经 2019 年 11 月 8 日公 案已经 2019 年 11 月 8 日公
股票方案概要 司第五届董事会第三十一次 司第五届董事会第三十一次
会议审议通过。 会议及 2020 年 2 月 21 日公
本次发行尚需国家国防科技 司第五届董事会第三十五次
工业局审查及公司股东大会 会议审议通过。
审议通过。 本次发行已于 2019 年 12 月
20 日经国家国防科技工业局
审查同意。
特别提示 本次非公开发行股票拟募集 本次非公开发行股票拟募集
第一节 本次非公开发行 A 股 资金总额不超过人民币 资金总额不超过人民币
股票方案概要 100,000 万元（含本数），且 100,000 万元（含本数），且
发行股份总数不超过本次发 发行股份总数不超过本次发
行前总股本的 20%。 行前总股本的 30%。
特别提示 发行价格不低于定价基准日 发行价格不低于定价基准日
第一节 本次非公开发行 A 股 前 20 个交易日公司股票交易 前 20 个交易日公司股票交易
股票方案概要 均价（计算公式为：定价基 均价（计算公式为：定价基
准日前 20 个交易日股票交易 准日前 20 个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20 个交 均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基 易日股票交易总额/定价基
准日前 20 个交易日股票交易 准日前 20 个交易日股票交易
总量）的 90%。 总量）的 80%。
特别提示 本次非公开发行股票的发行 本次非公开发行股票的发行
第一节 本次非公开发行 A 股 本次非公开发行股票的发行 对象为不超过 35 名（含 35
股票方案概要 对象为不超过 10 名（含 10 名）的特定投资者。发行对
名）的特定投资者。发行对 象须为符合中国证监会规定
象须为符合中国证监会规定 的证券投资基金管理公司、
的证券投资基金管理公司、 证券公司、财务公司、资产
证券公司、财务公司、资产 管理公司、保险机构投资者、
管理公司、保险机构投资者、 信托公司、合格境外机构投
信托公司、合格境外机构投 资者以及其他合格的投资者
资者以及其他合格的投资者 等。证券投资基金管理公司、
等。证券投资基金管理公司 证券公司、合格境外机构投
以其管理的 2 只以上基金认 资者、人民币合格境外机构
购的，视为一个发行对象。 投资者以其管理的 2 只以上
产品基金认购的，视为一个
发行对象。
特别提示 若相关法律、法规和规范性 删除该表述
第一节 本次非公开发行 A 股 文件对非公开发行股票的发
股票方案概要 行对象有新的规定，届时公
司将按新的规定予以调整。
特别提示 公司控股股东、实际控制人 删除该表述
第一节 本次非公开发行 A 股 周儒欣先生以现金方式参与
股票方案概要 本次发行认购，认购金额不
低于 1 亿元人民币（含本数）
第三节 董事会关于本次发 且不高于 2 亿元人民币（含
行对公司影响的讨论与分析 本数）
特别提示 发行对象认购的本次非公开 发行对象认购的本次非公开
第一节 本次非公开发行 A 股 发行的股份自发行结束之日 发行的股份自发行结束之日
股票方案概要 起十二个月内不得转让。 起六个月内不得转让。
特别提示 “智能网联汽车电子研发中 “智能网联汽车电子产品研
第一节 本次非公开发行A股 心条件建设项目” 发条件建设项目”
股票方案概要
第二节 董事会关于本次募
集资金使用的可行性分析
第六节 本次发行对即期回
报摊薄的影响及填补回报的
具体措施
第一节 本次非公开发行 A 股 周儒欣先生本次发行前持有 截至本预案公告日，尚未确
公司 29.86%的股份，为公司 定本次发行的发行对象，因
股票方案概要 实际控制人、控股股东，并 而无法确定发行对象与公司
第三节 董事会关于本次发 担任公司董事长，其参与认 是否存在关联关系。发行对
行对公司影响的讨论与分析 购本次非公开发行的股票构 象与公司的关系将在发行结
成关联交易。本公司已经严 束后公告的《发行情况报告
格遵照法律法规及《公司章 书》中予以披露。
程》的规定履行关联交易的
审批程序，在本公司董事会
审议《关于公司非公开发行 A
股股票方案的议案》等相关
议案时，关联董事回避表决，
独立董事对本次关联交易发
表意见；相关议案提请股东
大会审议时，关联股东需回
避表决。
第一节 本次非公开发行 A 股 本次非公开发行后，若按发 本次非公开发行后，若按发
股票方案概要 行数量上限、认购金额下限 行数量上限测算，周儒欣先
测算，周儒欣先生持有公司 生持有公司股份的比例将不
股份的比例将不低 26.55% 低于 22.97%
原预案第二节 发行对象的 本节删除
基本情况
原预案第三节 附生效条件 本节删除
的股份认购合同概要
第二节 董事会关于本次募 截至 2018 年底，佳利电子已 截至 2018 年底，佳利电子已
集资金使用的可行性分析 具备年产 500 万只陶瓷介质 具备年产 500 万只陶瓷介质
滤波器、6 亿只 LTCC 射频元 滤波器及 6 亿只 LTCC 射频元
器件以及 3,600 平方米高频 器件的生产能力。
复合基板生产能力。
第二节 董事会关于本次募 （一）5G 通信用核心射频元 （一）5G 通信用核心射频元
集资金使用的可行性分析 器件扩能及测试验证环境建 器件扩能及测试验证环境建
设项目：本项目已经完成投 设项目：本项目已经完成了
资主管部门的备案手续，尚 投资主管部门及环保部门的
需环保部门的审批。 备案手续。
（二）智能网联汽车电子产 （二）智能网联汽车电子产
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