证券代码：002151 证券简称：北斗星通 上市地点：深圳证券交易所
北京北斗星通导航技术股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二三年七月
发行人全体董事声明
本公司及全体董事承诺本上市公告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
周儒欣 尤源 周崇远 周光宇
许芳 刘国华 刘胜民
北京北斗星通导航技术股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：31,374,501 股
2、发行股票价格：30.12 元/股
3、募集资金总额：人民币 944,999,970.12 元
4、募集资金净额：人民币 931,075,896.25 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：31,374,501 股
2、股票上市时间：2023 年 7 月 20 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之
日起 6 个月内不得上市交易。自 2023 年 7 月 20 日（上市首日）起开始计算。
本次发行对象所取得上市公司本次向特定对象发行的股份，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
发行人全体董事声明 ...... 1
特别提示 ...... 6
一、发行股票数量及价格...... 6
二、新增股票上市安排...... 6
三、发行对象限售期安排...... 6
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生...... 6
目 录 ...... 7
释 义 ...... 9
第一节 公司基本情况 ...... 10
第二节 本次新增股份发行情况......11
一、发行类型和面值 ......11
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述......11
三、发行时间 ......17
四、发行方式 ......17
五、发行数量 ......17
六、发行价格 ......17
七、募集资金和发行费用......18
八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......18
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......19
十、新增股份登记托管情况......19
十一、发行对象认购股份情况 ......19
十二、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......28
十三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......29
第三节 本次新增股份上市情况...... 30
一、新增股份上市批准情况......30
二、新增股份的基本情况......30
三、新增股份的上市时间......30
四、新增股份的限售安排......30
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 31
一、本次发行前后公司股本结构情况......31
二、本次发行前后公司前十名股东情况 ......31
三、本次发行对公司的影响......32
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......34
第五节 财务会计信息分析 ...... 35
一、主要财务数据及财务指标 ......35
二、管理层讨论与分析 ......37
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 40
一、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司......40
二、发行人律师：北京市隆安律师事务所 ......40
三、审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ......40
四、验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ......41
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 42
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......42
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......42
第八节 其他重要事项 ...... 43
第九节 备查文件 ...... 44
一、备查文件 ......44
二、查阅地点 ......44
三、查阅时间 ......45
释 义
本上市公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
公司、本公司、发行人、 指 北京北斗星通导航技术股份有限公司
上市公司、北斗星通
本次发行、本次向特定对 指 北斗星通本次向特定对象发行 A 股股票的行为
象发行
本上市公告书 指 北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票上
市公告书
股票或 A 股 指 面值为 1.00 元的人民币普通股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 北斗星通董事会
股东大会 指 北斗星通股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
中信证券、保荐人、主承 指 中信证券股份有限公司
销商、保荐人（主承销商）
隆安律师、律师 指 北京市隆安律师事务所
大华会计师、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月
报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日
及 2023 年 3 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本公告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 公司基本情况
中文名称 北京北斗星通导航技术股份有限公司
英文名称 Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 北斗星通
股票代码 002151
有限公司成立日期 2000 年 9 月 25 日
股份公司设立日期 2006 年 4 月 18 日
股票上市日期 2007 年 8 月 13 日
法定代表人 周儒欣
董事会秘书 潘国平
注册资本（本次发行前） 512,784,757 元
统一社会信用代码 91110000802017541K
注册地址 北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南楼二层
邮政编码 100094
公司电话 010-69939966
公司传真 010-69939100
公司网址 http://www.BDStar.com
公司电子邮箱 BDStar@BDStar.com
开发导航定位应用系统及软硬件产品、基于位置的信息系统、地
理信息系统和产品、遥感信息系统和产品、通信系统和产品、计
算机软硬件系统和产品、自动控制系统和产品、组合导航系统和
产品；生产和销售开发后的产品；基于位置的信息系统的系统集
公司经营范围 成、施工、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
技术检测；技术开发；出租办公用房；出租商业用房；物业管理。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）董事会及股东大会审议通过
1、2022 年 8 月 5 日，发行人召开第六届董事会第十九次会议审议通过了本
次发行的相关议案。发行人董事会认为发行人具备本次发行的条件，并对本次发行股票的种类、发行股票面值、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金数额及投资项目、本次发行股票的限售期、本次发行前的滚存利润安排、决议的有效期、前次募集资金使用情况
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