证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-002 号
荣盛房地产发展股份有限公司
2023 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第一次临时股东大会于2023年1月6日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共121名，代表股份1,768,836,846股，占公司有表决权股份总数的40.6801％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份1,717,473,677股，占公司有表决权股份总数的39.4988％；通过网络投票的股东共113名，代表股份51,363,169股，占公司有表决权股份总数的1.1813％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共116名，代表股份51,392,869股，占公司有表决权股份总数的1.1819％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案》；
表决结果：同意 1,746,129,317 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7162％；反对 22,388,729 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2657％；弃权 318,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0180％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,685,340 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.8158％；反对 22,388,729 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.5639％；弃权 318,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6203％。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
本议案采取逐项表决方式，具体表决结果如下：
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 1,746,142,317 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7170％；反对 22,319,129 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2618％；弃权 375,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0212％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,698,340 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.8411％；反对 22,319,129 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.4285％；弃权 375,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7305％。
2、发行方式和发行时间
表决结果：同意 1,746,142,317 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7170％；反对 21,626,629 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2226％；弃权 1,067,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0604％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,698,340 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.8411％；反对 21,626,629 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.0810％；弃权 1,067,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.0779％。
3、发行对象及认购方式
表决结果：同意 1,745,953,117 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7063％；反对 22,362,729 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2643％；弃权 521,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0295％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,509,140 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.4729％；反对 22,362,729 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.5133％；弃权 521,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0138％。
4、发行价格和定价原则
表决结果：同意 1,745,460,817 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.6785％；反对 23,035,229 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.3023％；弃权 340,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0193％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,016,840 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 54.5150％；反对 23,035,229 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 44.8218％；弃权 340,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6631％。
5、发行数量
表决结果：同意 1,745,949,117 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7061％；反对 22,366,729 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2645％；弃权 521,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0295％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,505,140 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.4652％；反对 22,366,729 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.5211％；弃权 521,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0138％。
6、限售期
表决结果：同意 1,745,953,117 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7063％；反对 22,362,729 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2643％；弃权 521,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0295％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,509,140 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.4729％；反对 22,362,729 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.5133％；弃权 521,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0138％。
7、上市地点
表决结果：同意 1,746,142,317 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7170％；反对 22,353,729 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2638％；弃权 340,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0193％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,698,340 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.8411％；反对 22,353,729 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.4958％；弃权 340,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6631％。
8、募集资金数量和用途
表决结果：同意 1,746,216,221 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7212％；反对 22,039,525 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2460％；弃权 581,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0329％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,772,244 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.9849％；反对 22,039,525 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.8844％；弃权 581,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1307％。
9、滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 1,745,999,417 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7089％；反对 22,068,729 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2476％；弃权 768,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0435％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,555,440 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.5630％；反对 22,068,729 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.9412％；弃权 768,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.4957％。
10、本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意 1,746,142,317 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7170％；反对 22,353,729 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2638％；弃权 340,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0193％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,698,340 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.8411％；反对 22,353,729 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.4958％；弃权 340,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6631％。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预
案的议案》；
表决结果：同意 1,745,949,117 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7061％；反对 22,437,529 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2685％；弃权 450,200 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0255％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,505,140 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.4652％；反对 22,437,529 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.6588％；弃权 450,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8760％。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意 1,746,203,221 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7204％；反对 22,112,625 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2501％；弃权 521,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0295％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,759,244 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.9596％；反对 22,112,625 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.0266％；弃权 521,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0138％。
（五）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意 1,746,203,221 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.7204％；反对 22,112,625 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2501％；弃权 521,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0295％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,759,244 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 55.9596
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