证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2020-025
中核华原钛白股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 11 日（星期三）14：30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 11 日上
午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020 年 3 月 11 日 9：15-15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场 4701 室
4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长朱树人先生。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 11 人，代表股份总数 593,486,884 股，
占公司总股份的 37.2970％。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人，代表股份 590,707,884 股，占上市公司总
股份的 37.1224%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 8 人，代表股份 2,779,000 股，
占上市公司总股份的 0.1746%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 3,927,100 股，占上市公司总股份的 0.2468％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,148,100 股，占上市公司总股份的 0.0722％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,779,000 股，占上市公司总股份的 0.1746％。
2、公司董事、部分监事、高级管理人员出席或列席了会议，甘肃融通律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 161,719,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2227％；反对 1,266,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.7773％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,660,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.7396％；反对 1,266,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 32.2604％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
在审议本议案的过程中，关联股东王泽龙先生持有的 430,500,000 股回避表决。
2.01、审议通过了《关于本次发行股票的种类和面值的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 161,719,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2227％；反对 1,266,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.7773％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,660,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.7396％；反对 1,266,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 32.2604％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二
在审议本议案的过程中，关联股东王泽龙先生持有的 430,500,000 股回避表决。
2.02、审议通过了《关于发行方式和发行时间的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 161,719,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2227％；反对 1,266,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.7773％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,660,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.7396％；反对 1,266,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 32.2604％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
在审议本议案的过程中，关联股东王泽龙先生持有的 430,500,000 股回避表决。
2.03、审议通过了《关于发行对象及认购方式的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 161,652,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1810％；反对 1,334,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.8190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,592,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0105％；反对 1,334,800 股，占出席
会议中小股东所持股份的 33.9895％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
在审议本议案的过程中，关联股东王泽龙先生持有的 430,500,000 股回避表决。
2.04、审议通过了《关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 161,719,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2227％；反对 1,266,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.7773％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
同意 2,660,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.7396％；反对 1,266,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 32.2604％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
在审议本议案的过程中，关联股东王泽龙先生持有的 430,500,000 股回避表决。
2.05、审议通过了《关于发行数量及发行规模的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 161,719,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2227％；反对 1,266,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.7773％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,660,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.7396％；反对 1,266,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 32.2604％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
在审议本议案的过程中，关联股东王泽龙先生持有的 430,500,000 股回避表决。
2.06、审议通过了《关于本次发行限售期的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 161,652,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1810％；反对 1,334,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.8190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,592,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0105％；反对 1,334,800 股，占出席
会议中小股东所持股份的 33.9895％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.07、审议通过了《关于本次上市地点的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 161,719,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2227％；反对 1,266,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.7773％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,660,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.7396％；反对 1,266,900 股，占出席
会议中小股东所持股份的 32.2604％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
在审议本议案的过程中，关联股东王泽龙先生持有的 430,500,000 股回避表决。
2.08、审议通过了《关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 161,719,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2227％；反对 1,266,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.7773％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0
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