002140 深市 东华科技

证券代码：002140  证券简称：东华科技  公告编号：2021-086
          东华工程科技股份有限公司

      第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
七次董事会第十四次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以传真、电子邮件
形式发出，会议于 2021 年 10 月 22 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场方
式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事书面记名投票表决，会议审议通过《2021 年第三季度报
告》。

    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见发布于2021年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2021-088号《2021年第三季度报告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十四次董事会决议。
    特此公告。

                            东华工程科技股份有限公司董事会

                                二○二一年十月二十二日