证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－074
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月25日召开第四
届董事会第十二次会议，定于2014年7月15日召开2014年第三次临时股东大会（以下
简称“本次会议”），根据2014年7月3日控股股东周和平先生向董事会提交的《关
于提请增加深圳市沃尔核材股份有限公司2014年第三次临时股东大会临时提案的
函》，公司董事会发出2014年第三次临时股东大会的补充通知，具体如下：
一、召开本次会议的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东
大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年7月15日（星期二）下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014
年7月15日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月14日（星期一）下午 15:00 至2014
1
年7月15日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间
4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
5、股权登记日：2014年7月7日（星期一）
二、会议审议事项
1、《关于公司符合配股资格的议案》；
2、《关于公司配股方案的议案》；
2-1 配股股票的种类和面值
2-2 发行方式
2-3 配股基数、比例和数量
2-4 定价原则及配股价格
2-5 配售对象
2-6 本次配股募集资金的用途
2-7 发行时间
2-8 承销方式
2-9 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2-10 本次配股相关议案决议的有效期
3、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》；
4、《关于<配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》；
6、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》；
7、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于申请股权项目融资的议案》；
9、《关于全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司投资风电项目的议案》；
上述议案1-8已经公司2014年6月25日召开的第四届董事会第十二次会议审议通
过，议案9经公司2014年7月3日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。其中议
案1至议案6、议案9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即单独或合
计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、出席会议对象
2
1、截至2014年7月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2014年7月11日及2014年7月14日上午9：30—11：30，下午1：30—5：
00。
2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年7月14
日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件一）
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票程序如下：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（1）投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月15日上午
9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操
作。
（2）投票方式
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决
事项进行投票表决。
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投票代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362130
